证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2026-038

深南电路股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年08月14日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

6、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1434名，代表股份527391701股，占公司有表决权股份总数的77.4248%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共16名，代表股份

427952465股，占公司有表决权股份总数的62.8264%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共1418名，代表股份99439236股，占公司有表决权股份总数的14.5984%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1430人，代表有表决权的股份数为99640534股，占公司有表决权股份总数的14.6279%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。

北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类编码股数股数股数股数比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）

关于公司符5266599.86

总表决情况340500%734435

0.130.000

合向特定对93%

38617%00%

1.00通过

象发行股票其中，中小股9890299.25

23890%734435

0.7338610.00300%

条件的议案东的表决情况71%9%

5266599.86

总表决情况665306%729187

0.13

83%5861

0.001

发行股票的1%

00%

2.019890599.260.730.005通过种类和面值其中，中小股

东的表决情况48623%72918718%58619%00%

5266599.86

总表决情况655306%729187

0.13

83%5961

0.001

1%00%

2.02发行方式与通过

发行时间其中，中小股9890599.26

38622%729187

0.730.006

东的表决情况18%59610%00%

5266599.867292870.13总表决情况665306%83%5761

0.00100%

2.03发行对象及

1%

通过

认购方式其中，中小股9890599.260.73

48623%72928719%5761

0.005

东的表决情况8%00%

2.045266599.850.130.001定价基准总表决情况181397%73402792%58611%00%通过日、发行价其中，中小股9890099.25格和定价原64674%734027

0.730.005

东的表决情况67%58619%00%则

5266599.860.130.000

总表决情况589805%73118786%46169%00%

2.05发行数量其中，中小股9890499.26通过

73115%731187

0.730.004

东的表决情况38%46166%00%

5266599.850.130.001

总表决情况151397%73402792%61612%00%

2.06限售期其中，中小股9890099.25通过

34671%734027

0.730.006

东的表决情况67%61612%00%

5266599.867291870.13总表决情况875310%83%3761

0.000

募集资金投7%

00%

2.079890799.260.73通过向其中，中小股

58644%72918718%3761

0.003

8%00%东的表决情况

5266599.860.130.000

总表决情况645306%73118786%40618%00%

2.08上市地点其中，中小股9890599.267311870.7340610.004通过

00%

东的表决情况28621%38%1%

本次向特定5266599.86

总表决情况536104%732279

0.13

88%4061

0.000

8%00%对象发行完

2.09成前滚存未其中，中小股9890499.267322790.73通过

分配利润的19410%49%4061

0.004

1%00%东的表决情况

安排

本次向特定5266599.867291870.130.001总表决情况

对象发行股514103%83%

73734%00%

2.10

票决议有效其中，中小股9890399.267291870.730.007通过

期东的表决情况97408%18%

73734%00%

关于公司5266499.85总表决情况529385%742147

0.140.000

2026年度向07%

42618%00%

3.00特定对象发9889499.25通过其中，中小股

行股票预案12609%742147

0.74

48%4261

0.00400%

东的表决情况3%的议案

关于公司5266499.85

总表决情况7421470.1442610.00000%

2026年度向529385%07%8%

4.00特定对象发

行股票方案其中，中小股9889499.25通过

12609%742147

0.7442610.004

的论证分析东的表决情况48%3%

00%

报告的议案

关于公司5270199.923706670.0740610.000总表决情况00%

2026年度向697389%03%8%

特定对象发

5.00行股票募集通过其中，中小股9926599.620.370.004资金使用的

东的表决情况80639%37066720%40611%00%可行性分析报告的议案

关于公司前5269899.923994560.0740730.000总表决情况817235%57%8%00%

6.00次募集资金

使用情况报其中，中小股9923799.593994560.4040730.004通过

00%

告的议案东的表决情况00550%09%1%

7.005270199.92关于公司总表决情况596588%369563

0.07

01%6173

0.001

2%00%通过2026年度向

特定对象发行股票摊薄其中，中小股9926499.620.370.006即期回报、

东的表决情况79829%36956309%61732%00%填补措施及相关主体承诺的议案

关于公司未5269999.923902380.0766610.001总表决情况480247%40%3%00%来三年

（2026-2028

8.00年）股东回其中，中小股9924399.603902380.3966610.006通过

63517%16%7%00%报规划的议东的表决情况

案

关于提请公5270199.920.070.001总表决情况

司股东会授497386%

37056703%61612%00%

权董事会及其授权人士

9.00全权办理本其中，中小股9926399.623705670.370.006通过次向特定对

东的表决情况80619%19%61612%00%象发行股票相关事宜的议案

关于回购注5269899.92总表决情况641432%396126

0.07

51%9161

0.001

7%00%销限制性股

10.00票激励计划

（第二期）其中，中小股9923599.59通过

24733%396126

0.390.009

部分限制性东的表决情况76%

91612%00%

股票的议案

上述提案均为特别决议事项，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；

2、见证律师姓名：王浩律师、赵丹阳律师；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2026年第二次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司董事会

2026年08月14日