证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2025-024

深南电路股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2025年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行投票的时间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年8月18日

9:15-15:00的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。

2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室

4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共679名，代表股份486109124股，占公司有表决权股份总数的72.9083％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份427999652股，占公司有表决权股份总数的64.1928％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共670名，代表股份58109472股，占公司有表决权股份总数的8.7155％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共674人，代表有表决权的股份数为58331957股，占公司有表决权股份总数的8.7488％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况：

同意477593205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2481％；

反对8438446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7359％；弃权

77473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0159％。中小股东总表决情况：

同意49816038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4009％；反对8438446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.4662％；弃权77473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1328％。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意475633525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8450％；

反对10459716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1517％；弃权

15883股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意47856358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0414％；反对10459716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.9314％；弃权15883股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意475321854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7809％；

反对10771287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2158％；弃权

15983股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意47544687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5071％；反对10771287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的18.4655％；弃权15983股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％。4、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决情况：

同意475628625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8440％；

反对10460516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1519％；弃权

19983股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意47851458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0330％；反对10460516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.9327％；弃权19983股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0343％。

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意475613425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8409％；

反对10475416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1550％；弃权

20283股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意47836258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0069％；反对10475416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.9583％；弃权20283股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348％。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意475611876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8406％；

反对10475753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1550％；弃权

21495股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意47834709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0043％；反对10475753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.9589％；弃权21495股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0368％。

7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意475312708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7790％；

反对10771187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2158％；弃权

25229股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：

同意47535541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.4914％；反对10771187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的18.4653％；弃权25229股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0433％。

8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意475613313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8409％；

反对10475416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1550％；弃权

20395股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意47836146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0068％；反对10475416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.9583％；弃权20395股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0350％。

9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

总表决情况：

同意475612488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8407％；

反对10476353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1551％；弃权

20283股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意47835321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0053％；反对10476353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.9599％；弃权20283股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348％。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意485093599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7911％；

反对30833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权984692股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2026％。

中小股东总表决情况：

同意57316432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2591％；反对30833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0529％；弃权984692股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.6881％。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；2、见证律师姓名：王浩律师、赵丹阳律师；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2025年第一次临时股

东会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日