深南电路:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002916 证券简称：深南电路公告编号：2026-054

深南电路股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 11日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室

6、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1706 名，代表股份

534905865股，占公司有表决权股份总数的 78.5279%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份

428049032股，占公司有表决权股份总数的 62.8406%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 1694名，代表股份 106856833股，占公司有表决权股份总数的 15.6873%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1699人，代表有表决权的股份数为 106973230股，占公司有表决权股份总数的 15.7044%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提同意反对弃权回避

案表决

提案名称表决分类

编股数股数股数股数比例比例比例结果码（股）（股）（股）（股）

关于回购注销 534844 99.9885总表决情况 565 % 14900

0.0028

% 46400

0.0087

限制性股票激 %

01.00 励计划（第二其中，中小 106911 99.9427 0.0139 0.0434 同意期）部分限制股东的表决 930 % 14900 % 46400 % 0

性股票的议案情况

534879 99.9950 0.0014 0.0036

关于变更注册总表决情况 365 % 7400 % 19100 % 0

2.00 资本并修改其中，中小

《公司章程》 106946 99.9752 同意

股东的表决 730 % 7400

0.0069

% 19100

0.0179

% 0的议案情况

关于与财务公 100585 93.4747 700271 6.5077 19000 0.0177 42729总表决情况3.00 司签订《金融 301 % 6 % % 8848 同意服务框架协其中，中小 999515 93.4360 700271 6.5462 19000 0.0178 0议》暨关联交股东的表决 14 % 6 % %易的议案情况

533775 99.7887 0.1310 0.0803

总表决情况

关于续聘会计 548 %

700833 % 429484 % 0

4.00 师事务所的议其中，中小 105842 98.9434 700833 0.6551

同意

案股东的表决 913 % % 429484

0.4015

% 0情况

议案 1-2为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过；议案 3属于关联交易事项，出席本次会议的关联股东深天科技控股（深圳）有限公司持有的 426489271股、杨之诚先

生持有的 723309股、杨智勤先生持有的 86268股回避表决本议案。

四、律师出具的法律意见