证券代码：002917证券简称：金奥博公告编号：2025-021

深圳市金奥博科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度利润分配方案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展、有利于充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，不涉及对已披露的财务数据进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规规定。因此，一致同意本次会计政策及会计估计变更事项。

7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

8、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定

和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，不存在损害股东和公司利益的情况。

9、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并在经营活动中得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

10、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次开展资产池业务，能够提高公司票据等金融资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展资产池业务，共享合计不超过人民币30000万元的资产池额度，业务期限内该额度可滚动使用。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集

资金使用效率、降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定。同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司监事会

2025年4月25日