证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2025-030

债券代码：127044债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午

09:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月16日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：公司董事长萧礼标先生

5、现场会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼

会议室

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共147人，代表有表决权股份277394476股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数408806329股的

67.8547%。

2、现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份

270139599股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数408806329股的66.0801%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共137人，代表有表决权股份7254877股，占公司有表决权股份总数408806329股的1.7746%。

4、参加投票的中小投资者情况

参加现场投票及网络投票的中小投资者共140人，代表有表决权股份7464677股，占有表决权股份总数408806329股的1.8260%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：（一）、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意276860776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8076％；反对458200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1652％；弃权75500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6930977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8503％；反对458200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1382％；弃权75500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0114％。

（二）、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意276850476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8039％；反对468200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1688％；弃权75800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6920677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7123％；反对468200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2722％；弃权75800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0154％。

（三）、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意276860776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8076％；反对458000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1651％；弃权75700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6930977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8503％；反对458000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1356％；弃权75700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0141％。

（四）、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意276869776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8108％；反对449100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1619％；弃权75600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6939977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9709％；反对449100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0163％；弃权75600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0128％。

（五）、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意276950276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399％；反对403100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1453％；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％。

其中，中小投资者表决情况为：同意7020477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0493％；反对403100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4001％；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5506％。

（六）、逐项审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》1、审议通过了《关于公司董事长、总裁萧礼标先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

关联股东萧华先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份共134053759股。

表决情况：同意142776907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6067％；反对523010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3649％；弃权40800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6900867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4470％；反对523010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0065％；弃权40800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5466％。

2、审议通过了《关于公司副董事长霍荣铨先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

关联股东霍荣铨先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份共66301789股。

表决情况：同意210507477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7228％；反对543110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2573％；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6879467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1603％；反对543110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2757％；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5640％。

3、审议通过了《关于公司董事萧华先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

关联股东萧华先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份共134053759股。

表决情况：同意142776907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6067％；反对523010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3649％；弃权40800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6900867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4470％；反对523010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0065％；弃权40800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5466％。4、审议通过了《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

关联股东邓啟棠先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份共48060874股。

表决情况：同意228748392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7448％；反对544510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2374％；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6879467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1603％；反对544510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2945％；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5452％。

5、审议通过了《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

关联股东张旗康先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份共48060874股。

表决情况：同意228748392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7448％；反对544410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2374％；弃权40800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6879467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1603％；反对544410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2931％；弃权40800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5466％。

6、审议通过了《关于公司董事谭淑萍女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》关联股东谭淑萍女士回避表决，回避表决的股份共183600股。

表决情况：同意276625666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7889％；反对544510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1964％；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6879467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1603％；反对544510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2945％；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5452％。

7、审议通过了《关于公司独立董事2024年度津贴情况及2025年度津贴的议案》

表决情况：同意276809266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7890％；反对544210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962％；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6879467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1603％；反对544210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2905％；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5493％。

（七）、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意276823676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7942％；反对529900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1910％；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6893877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3533％；反对529900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0988％；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5479％。（八）、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》关联股东萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、佛山市美尔奇投资管理

合伙企业（有限合伙）、刘一军先生、谭淑萍女士回避表决，回避表决的股份共269929799股。

表决情况：同意6896177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3841％；

反对486900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5227％；弃权81600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0931％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6896177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3841％；反对486900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5227％；弃权81600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0931％。

（九）、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意276893276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8193％；反对461400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1663％；弃权39800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6963477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2857％；反对461400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1811％；弃权39800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5332％。

（十）、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意276391017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6383％；反对962459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3470％；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6461218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5572％；反对962459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8935％；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5493％。

本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意276855476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8057％；反对463900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1672％；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271％。

其中，中小投资者表决情况为：同意6925677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7793％；反对463900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2146％；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0061％。

三、见证律师出具的法律意见本次会议由北京市康达律师事务所张力律师、韦显豪律师现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性

文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025年5月17日