惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码：002920证券简称：德赛西威公告编号：2026-018

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长高大鹏先生4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月26日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年3月26日通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年3月26日上午

9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票的时间为2026年3月26日上午9:15至下午15:00。

6、会议召开地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号

德赛西威会议室。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共717人，有效表决权股份总数为

340554284股，占公司有表决权股份总数的57.0625%。其中：

（1）现场出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代理人共4人，有效表决权股份总数为

296599725股，占公司有表决权股份总数的49.6976%。

（2）网络投票情况本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共

713人，代表有表决权股份总数为43954559股，占公司有表决权股份总数的

7.3649%。

（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共714人，代表有表决权股份总数59098139股，占公司有表决权股份总数的9.9023%。

9、公司全体董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

1.审议并通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意340322009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9318%；反对166700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；

弃权65575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。表决结果:通过。

2.审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

表决结果：同意340317509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9305%；反对168800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%；

弃权67975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。表决结果:通过。

3.审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意340316109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9301%；反对169600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%；

弃权68575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。表决结果:通过。

4.审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意340304909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9268%；反对184200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%；

弃权65175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58848764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5780%；反对184200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3117%；弃权65175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1103%。

5.审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意340306609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9273%；反对179500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%；

弃权68175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58850464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5809%；反对179500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3037%；弃权68175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1154%。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

6.审议并通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意340111409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8700%；反对373200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1096%；

弃权69675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。表决结果:通过。

7.审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意339900980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8082%；反对586529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1722%；

弃权66775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58444835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8945%；反对586529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9925%；弃权66775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1130%。

8.审议并通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

新余市威立昌投资咨询合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，其所持有的有表决权股份合计8963553股依法回避表决。

表决结果：同意331140756股，占出席本次股东会未回避有效表决权股份总数的99.8643%；反对376200股，占出席本次股东会未回避有效表决权股份总数的

0.1135%；弃权73775股，占出席本次股东会未回避有效表决权股份总数的0.0222%。

表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58648164股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的

99.2386%；反对376200股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总

数的0.6366%；弃权73775股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.1248%。

9.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

表决结果：同意340130609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8756%；反对353200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%；

弃权70475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。表决结果:通过。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

10. 审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意340106442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8685%；反对416467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1223%；

弃权31375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58650297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2422%；反对416467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7047%；弃权31375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0531%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

11. 逐项审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》的10项子议案：

11.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意340104342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8679%；反对412667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；

弃权37275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58648197股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2387％;反对412667股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.6983%；弃权惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

37275股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0631%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

11.02发行及上市时间

表决结果：同意340105042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8681%；反对410267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；

弃权38975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58648897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2398%；反对410267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6942%；弃权38975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0659%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

11.03发行方式

表决结果：同意340103942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8678%；反对410467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；

弃权39875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58647797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2380%；反对410467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6946%；弃权39875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0675%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

11.04发行规模惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

表决结果：同意340107642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8688%；反对410467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；

弃权36175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58651497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2442%；反对410467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6946%；弃权36175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0612%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

11.05定价方式

表决结果：同意340104442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8679%；反对412067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；

弃权37775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58648297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2388%；反对412067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6973%；弃权37775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0639%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

11.06发行对象

表决结果：同意340104542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8679%；反对411967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；

弃权37775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

同意58648397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2390%；反对411967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6971%；弃权37775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0639%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

11.07发售原则

表决结果：同意340102342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8673%；反对410567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1206%；

弃权41375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58646197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2353%；反对410567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6947%；弃权41375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0700%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

11.08上市地点

表决结果：同意340104742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8680%；反对410467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；

弃权39075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58648597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2393%；反对410467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6946%；弃权39075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0661%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司决权股份的三分之二以上通过。

11.09承销方式

表决结果：同意340103742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8677%；反对410567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1206%；

弃权39975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58647597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2376%；反对410567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6947%；弃权39975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0676%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

11.10筹资成本分析

表决结果：同意340091942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8642%；反对410267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；

弃权52075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58635797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2177%；反对410267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6942%；弃权52075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0881%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

12.审议并通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意340102342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8673%；反对417467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1226%；惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

弃权34475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58646197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2353%；反对417467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7064%；弃权34475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0583%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

13. 审议并通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意340103509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8676%；反对410000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%；

弃权40775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58647364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2372%；反对410000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6938%；弃权40775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0690%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

14. 审议并通过《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

表决结果：同意340104609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8680%；反对409900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%；

弃权39775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58648464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

99.2391%；反对409900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6936%；弃权39775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0673%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

15. 审议并通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果：同意340105609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8683%；反对411300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1208%；

弃权37375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58649464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2408%；反对411300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6960%；弃权37375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0632%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

16. 审议并通过《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意340102309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8673%；反对413200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213%；

弃权38775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58646164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2352%；反对413200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6992%；弃权38775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0656%。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

17. 逐项审议并通过《关于修订 H 股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》的3项子议案：

17.01 修订《公司章程（H 股发行上市后适用）》

表决结果：同意340101109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8669%；反对416300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1222%；

弃权36875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。表决结果:通过。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

17.02 修订《股东会议事规则（H 股发行上市后适用）》

表决结果：同意340103909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8678%；反对414200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1216%；

弃权36175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。表决结果:通过。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

17.03 修订《董事会议事规则（H 股发行上市后适用）》

表决结果：同意340098709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8662%；反对413900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215%；

弃权41675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。表决结果:通过。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

18. 逐项审议并通过《关于修订于 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》的2项子议案：

18.01 修订《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

表决结果：同意340077509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8600%；反对413900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215%；

弃权62875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。表决结果:通过。

18.02 修订《关联（连）交易管理制度（H 股发行上市后适用）》

表决结果：同意340101109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8669%；反对413900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215%；

弃权39275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。表决结果:通过。

19.审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意340109575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8694%；反对378534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1112%；

弃权66175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58653430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2475%；反对378534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6405%；弃权66175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1120%。

20. 审议并通过《关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意340100309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8667%；反对416800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1224%；

弃权37175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意58644164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2318%；反对416800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7053%；弃权37175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0629%。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》全

文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2026年3月26日