德赛西威:国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

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国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

之法律意见书

GLG/SZ/A2577/FY/2025-676

致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受惠州市德赛西威汽

车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：国浩律师（深圳）事务所法律意见书

一、本次股东大会的召集与召开程序

公司于2025年5月23日召开第四届董事会第十次会议，决议于2025年

6月9日召开2025年第二次临时股东大会。

公司董事会于2025年5月24日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、

股权登记日、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年6月9日下午14:30在广东省惠州市惠南高新科

技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室召开，由董事长高大鹏先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2025年6月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年6月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年6月9日上午9:15至下午15:00。

经本所律师核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

（一）根据会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）根据会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2025年6月

3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东或其委托的代理人、公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至

2025年6月3日下午收市时公司的股东名册对出席现场会议的股东、股东代

理人的身份证明、授权委托证明进行了核查，出席本次股东大会现场会议的国浩律师（深圳）事务所法律意见书股东及股东代理人共5名，代表公司有表决权股份337090413股，占公司有表决权股份总数的60.7426%。

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交

易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计426名，代表公司有表决权股份

41007879股，占公司有表决权股份总数的7.3895%。

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计

人数为431名，代表公司有表决股份为378098292股，占公司有表决权股份总数的68.1320%。

其中，通过现场和网络投票的中小股东共427名，代表公司有表决权股份60185373股，占公司有表决权股份总数的10.8452%。

（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据会议通知，本次股东大会审议的议案为：

序号议案名称

1.00关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2.00关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议

3.00

案

4.00关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

5.00关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜

6.00

的议案

经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。国浩律师（深圳）事务所法律意见书四、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果1、审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意346902521股，占出席会议有表决权股份总数的

99.1271%，反对3038924股，弃权15800股。

中小股东的表决情况：同意37953155股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.5509%，反对3038924股，弃权15800股。

2、审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意346905321股，占出席会议有表决权股份总数的

99.1279%，反对3035824股，弃权16100股。

中小股东的表决情况：同意37955955股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.5577%，反对3035824股，弃权16100股。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意346899421股，占出席会议有表决权股份总数的

99.1262%，反对3043324股，弃权14500股。

中小股东的表决情况：同意37950055股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.5433%，反对3043324股，弃权14500股。