山东联诚精密制造股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

有关法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等制度的规定，在2024年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人孔祥勇，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024年11月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

公司2024年度共召开9次董事会，本人出席相关会议情况如下：

独立董事姓应出席次亲自出席次委托出席缺席是否连续两次未名数数次数次数亲自出席会议

孔祥勇22//否

公司2024年度共召开3次股东大会，本人出席相关会议情况如下：独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数孔祥勇11//本人对所参加的2024年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会会议工作情况

2024年，自本人任职后未召开董事会专门委员会。

（三）独立董事专门会议情况

2024年，自本人任职后未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

（1）报告期内，本人无聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况；

（2）报告期内，本人无向董事会提请召开临时股东大会的情况；

（3）报告期内，本人无提议召开董事会的情况；

（4）报告期内，本人无公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司的内控建设情况，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过出席股东大会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责。

本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。（七）现场工作及公司配合独立董事工作的情况报告期内，本人任职时间为2024年11月13日至2024年12月31日，累计现场工作时间为2天，利用出席董事会及股东大会、现场调研等机会到公司现场办公和实地考察，了解公司的生产经营、财务情况以及规范运作等情况，并通过电话和微信等通讯方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，利用自己的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。

三、总体评价和建议

2024年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽职，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通；利用自身专业知识和经验，积极主动参与公司决策，认真审议公司董事会的各项议案，独立、公正地发表意见并行使表决权，推动公司不断完善治理结构，提高运作水平。切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。

四、联系方式

电子邮箱：kxycpa@163.com

感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支

持！

独立董事：孔祥勇

2025年4月25日