证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2026-036

山东联诚精密制造股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月31日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公

司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2026年8月27日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

关于出售部分已回购股份计划的议案公司拟自本次出售计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方

式出售已回购股份不超过2979400股（约占公司当前总股本的2.00%）；出售所得的资金将用于补充公司流动资金。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二六年九月二日