证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2025-088

山东联诚精密制造股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

（一）变更前注册资本：

本次变更前公司注册资本为：134293136元。

（二）变更原因：

公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7月25日，因触发“联诚转债”（债券代码：128120）有条件赎回条款，董事会审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提前赎回权。公司总股本因“联诚转债”转股于2025年4月1日至2025年8月15日（赎回登记日）收市后，转股累计增加14676991股。截至2025年8月26日，公司发行的“联诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。

综上所述，公司股本由134293136股变更为148970127股，注册资本由

134293136元变更为148970127元。

（三）变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为：148970127元。

二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况：

鉴于公司注册资本变更事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：本次修订前本次修订后

第六条公司注册资本为人民币13429.3136第六条公司注册资本为人民币14897.0127万元。万元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

13429.3136万股，全部为普通股，每股1元。14897.0127万股，全部为普通股，每股1元。

第一百一十条公司设董事会，董事会由七名第一百一十条公司设董事会，董事会由七名

董事组成，设董事长1人，独立董事3人。董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产职工代表董事1人。董事长由董事会以全体生。董事的过半数选举产生。

公司本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需2025年第二次临时股

东会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、最新《公司章程》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日