山东联诚精密制造股份有限公司

章程修正案

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召

开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

本次修订前本次修订后

第六条公司注册资本为人民币13088.2018第六条公司注册资本为人民币13855.6236万元。万元。

第二十条公司的股份总数为13088.2018万第二十条公司的股份总数为13855.6236万股，全部为普通股，每股1元。股，全部为普通股，每股1元。

公司本次修订《公司章程》事项尚需2024年度股东大会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日