证券代码：002922证券简称：伊戈尔公告编号：2026-031

伊戈尔电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、会议召开时间：2026年4月27日（星期一）14:00

2、网络投票时间：2026年4月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月27日

9:15-15:00。

（二）会议召开地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

（六）本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东322人，代表股份161467709股，占公司有表决权股份总数的38.4331%。（截至股权登记日公司总股本为423206124股，其中公司回购专户中的股份数量为3079900股，回购股份不享有表决权，故本次股东会

1/7享有表决权的总股本数为420126224股）。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份137854767股，占公司有表决权股份总数的32.8127%。

通过网络投票的股东314人，代表股份23612942股，占公司有表决权股份总数的5.6204%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东318人，代表股份26727700股，占公司有表决权股份总数的6.3618%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3114758股，占公司有表决权股份总数的0.7414%。

通过网络投票的中小股东314人，代表股份23612942股，占公司有表决权股份总数的5.6204%。

（三）公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

三、与会股东/股东代表审议本次会议议案后，以记名投票表决方式对议案进

行逐项表决，并形成以下决议：

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：同意161293359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8920%；反对160750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%；

弃权13600股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东总表决情况：同意26553350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3477%；反对160750股，占出席本次股东会中小股东有效2/7表决权股份总数的0.6014%；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权6000股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0509%。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意161295959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8936%；反对162250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005%；

弃权9500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：同意26555950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3574%；反对162250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6070%；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355%。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意146823857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.9308%；反对14631552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0616%；

弃权12300股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：同意12083848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2110%；反对14631552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7430%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0460%。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意161425109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9736%；反对35500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；

弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

3/7中小股东总表决情况：同意26685100股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的99.8406%；反对35500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1328%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0266%。

（五）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

总表决情况：同意161305709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8997%；反对155700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0964%；

弃权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：同意26565700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3939%；反对155700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236%。

（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意161297459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8946%；反对160750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%；

弃权9500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：同意26557450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3630%；反对160750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6014%；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355%。

（七）审议通过《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况：同意26858587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3595%；反对164950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6102%；

弃权8200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

4/7中小股东总表决情况：同意26554550股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的99.3522%；反对164950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6171%；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0307%。

相关关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意161242189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8603%；反对219020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1356%；

弃权6500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况：同意26502180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1562%；反对219020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0243%。

（九）审议通过《关于2026年公司及子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：同意142865087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

88.4790%；反对18593322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.5152%；

弃权9300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况：同意8125078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3995%；反对18593322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5657%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

（十）审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

5/7总表决情况：同意160983422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9154%；反对130150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%；

弃权6100股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：同意26547450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4894%；反对130150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4878%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

相关关联股东回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

（十一）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

总表决情况：同意161292259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8913%；反对161750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1002%；

弃权13700股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：同意26552250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3436%；反对161750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6052%；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见书

北京市环球（深圳）律师事务所指派叶长城律师和洪英律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：本次股东会会议召集人的资格合法有效；出席本次股东会的人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、

6/7行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

（一）公司2025年年度股东会决议；

（二）北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2026年4月28日