伊戈尔:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002922证券简称：伊戈尔公告编号：2026-026

伊戈尔电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会

议的决定，公司拟召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月27日14:00

（2）网络投票时间：2026年4月27日。其中，通过深圳证券交易所系统

进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日

9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

1/8（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号会议室

二、会议审议事项该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告及摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√

5.00《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

7.00《关于确认2025年度董事薪酬的议案》√

8.00《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》√

9.00《关于2026年公司及子公司担保额度预计的议案》√

10.00《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》√

11.00《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》√

1、上述提案已于2026年3月27日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中全体董事回避表决议案7.00，直接提交股东会审议，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网。

2、提案7.00、10.00涉及的关联股东需回避表决；提案9.00、10.00、11.00

为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中

小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

2/8三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年4月20日9:00-11:00、14:00-16:00；

（二）登记地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼

（三）登记手续

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印

件、法人代表证明书和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记

个人股东须持有本人身份证、股东持股凭证；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件3）

进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式登记，不接受电话登记。

（四）其他事项

1、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：卢林康

（2）电话号码：0796-8992922

（3）传真号码：0796-8992933

（4）电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）第七届董事会第五次会议决议。

六、附件

3/8（一）网络投票操作流程；

（二）授权委托书；

（三）参会登记表。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2026年3月30日

4/8附件1

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年4月27日的交易时间，即2026年4月27日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

5/8附件2

伊戈尔电气股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份

有限公司2025年年度股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：