国泰海通证券股份有限公司

关于伊戈尔电气股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为伊戈

尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

相关规定，对伊戈尔2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414号文），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）89671636股，每股发行价格 13.19元，募集资金总额为人民币

1182768878.84元，扣除发行费用人民币19992740.95元（不含税），募集资金

净额为人民币1162776137.89元。该募集资金已于2023年8月4日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116号）。

2、募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日止，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额118276.89

1项目金额

减：各项发行费用1999.27

募集资金净额116277.61

减：累计使用募集资金105071.30

其中：以前年度已使用金额98497.76

本期使用金额6573.54

加：累计利息收入和理财收益1266.04

期末余额12472.35

（二）2024年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1509号文），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29563933 股，每股发行价格 13.53元，募集资金总额为人民币400000013.49元，扣除发行费用人民币8031567.64元（不含税），募集资金净额为人民币391968445.85元。该募集资金已于2025年8月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]518Z0100号）。

2、募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日止，募集资金使用情况如下：

2单位：万元

项目金额

募集资金总额40000.00

减：发行费用803.16

募集资金净额39196.84

加：自筹资金已支付未置换的发行费用以及发行费用对应的进项税31.16

募集资金专户净额39228.00

减：本期使用金额39242.98

减：手续费0.65

加：累计利息收入27.15

期末募集资金实际余额11.52

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以确保专款专用。

公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》

及《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），《募集资金监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（一）2022年向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：万元项目专户银行银行账号账户存款备注

中压直流供电系统招商银行股份有限7579064483108090.61智能制造建设项目公司佛山北滘支行

智能箱变及储能系中国农业银行南海4450100104005890.23列产品数字化工厂分行37

3项目专户银行银行账号账户存款备注

建设项目招商银行股份有限

研发中心建设项目75790601731061612471.52公司佛山北滘支行上海浦东发展银行

125800788013000

补充流动资金股份有限公司佛山00106-已销户大良支行招商银行股份有限

募集资金总户757900173610616-已销户公司佛山北滘支行

合计12472.35

（二）2024年向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：万元项目专户银行银行账号账户余额备注中信银行佛山南海大道811090101380190补充流动资金

支行031011.52

三、本年度募集资金实际使用情况

详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所4股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

于广忠何尔璇国泰海通证券股份有限公司

2026年3月30日

6附表1

2022年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额116277.61本年度投入募集资金总额6573.54报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额105071.30累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计本年度实是否达到承诺投资项目项目（含部资进度(3)＝定可使用状是否发生重诺投资总额总额（1）金额投入金额(2)现的效益预计效益分变更）(2)/(1)态日期大变化不适用，中压直流供电系统智2025年8月尚处于产

否57834.4457834.444297.4658923.36101.88%-456.66否能制造建设项目31日能爬坡阶段不适用，智能箱变及储能系列

2025年8月尚处于产

产品数字化工厂建设否22436.2522436.251662.4722484.17100.21%1095.70否

31日能爬坡阶

项目段

2026年8月

研发中心建设项目否25113.5825113.58613.6112770.4350.85%不适用不适用否

31日

补充流动资金否10893.3410893.34010893.34100.00%不适用不适用不适用否

合计116277.61116277.616573.54105071.3090.36%————

7/10公司结合现有国外业务布局及市场变化，对“研发中心建设项目”在装修、安装设备及软硬件购置等方面实

施动态控制，在满足当前公司研发需求的基础上，合理控制研发中心建设项目的募集资金使用节奏。为切未达到计划进度或预计收益的情况和原因

实保障研发中心的项目建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，最大程度维护全体股东的合法权益，公司经慎重研究决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年8月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

公司于2024年8月27日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3.50亿元的闲置募集资金暂时补充用闲置募集资金暂时补充流动资金情况流动资金。2024年8月27日至2025年8月26日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.00亿元。截至2025年8月26日，公司已全额归还上述暂时补充流动资金。截至2025年末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向存放在银行专户，用于募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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8/102024年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额39196.84本年度投入募集资金总额39242.98报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额39242.98累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度内投截至期末累计本年度实是否达到承诺投资项目项目（含部资进度(3)＝定可使用状是否发生重诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)现的效益预计效益分变更）(2)/(1)态日期大变化

补充流动资金否39196.8439196.8439242.9839242.98100.12%不适用不适用不适用否

合计—39196.8439196.8439242.9839242.98100.12%————未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

9/10项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向存放在银行专户，用于募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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