证券代码：002922证券简称：伊戈尔公告编号：2025-111

伊戈尔电气股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室二、会议审议事项

该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案—√1.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 非累积投票 √公司上市的议案》提案作为投票2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 非累积投票 对象的公司上市方案的议案》提案子议案

数：（9）

2.01非累积投票发行股票的种类和面值√

提案

2.02非累积投票发行及上市时间√

提案

2.03非累积投票发行上市地点√

提案

2.04非累积投票发行方式√

提案

2.05非累积投票发行规模√

提案

2.06非累积投票定价方式√

提案

2.07非累积投票发行对象√

提案

2.08非累积投票发售原则√

提案

2.09非累积投票筹资成本分析√

提案

3.00非累积投票《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√

提案

4.00 《关于公司发行 H 非累积投票股股票募集资金使用计划的议案》 √

提案5.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 非累积投票 √公司上市决议有效期的议案》提案6.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办非累积投票√理公司发行 H股股票并上市相关事宜的议案》 提案

7.00非累积投票《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√

提案8.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议 非累积投票 √案》提案作为投票9.00 《关于修订于 H股发行上市后生效的<公司章程（草 非累积投票 对象的案）>及相关议事规则（草案）的议案》提案子议案该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

数：（3）

9.01 《伊戈尔电气股份有限公司章程（草案）》（H股发行 非累积投票 √后适用）提案

9.02 非累积投票《股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用） √

提案

9.03 非累积投票《董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用） √

提案作为投票

10.00非累积投票对象的《关于修订或制定公司内部治理制度的议案》

提案子议案

数：（12）

10.01非累积投票《独立董事工作制度》√

提案

10.02非累积投票《关联交易决策制度》√

提案

10.03非累积投票《对外担保管理制度》√

提案

10.04非累积投票《对外投资管理制度》√

提案

10.05非累积投票《股东会累积投票制度》√

提案

10.06非累积投票《募集资金管理制度》√

提案

10.07非累积投票《内部控制制度》√

提案

10.08非累积投票《控股股东、实际控制人行为规范》√

提案

10.09非累积投票《会计师事务所选聘制度》√

提案

10.10非累积投票《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

提案

10.11非累积投票境外上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》√

提案

10.12非累积投票境外上市后适用的《关联交易决策制度（草案）》√

提案

11.00非累积投票《关于确定公司董事角色的议案》√

提案12.00《关于投保董事、高级管理人员及招股章程责任保险非累积投票√的议案》提案

13.00 非累积投票《关于聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》 √

提案该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

14.00非累积投票《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》√

提案

2、提案披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已于2025年11月24日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

3、提案10.10、提案12涉及的关联股东需回避表决；本次股东会审议的提

案1-9、14为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中

小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年12月11日9:00-11:00、14:00-16:00；

（二）登记地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼

（三）登记手续

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记

个人股东须持有本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件3）

进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式登记，不接受电话登记。

（四）其他事项

1、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式（1）联系人：卢林康

（2）电话号码：0796-8992922

（3）传真号码：0796-8992933

（4）电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

六、附件

（一）网络投票操作流程；

（二）授权委托书；

（三）参会登记表。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025年11月24日附件1

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年12月18日的交易时间，即2025年12月18日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2伊戈尔电气股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份

有限公司2025年第二次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表：

备注表决意见提案编该列打提案名称码勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公

1.00√司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 作为投票对象的

2.00司上市方案的议案》子议案数：（9）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行及上市时间√2.03发行上市地点√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08发售原则√

2.09筹资成本分析√

3.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√

4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 √《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 √

5.00司上市决议有效期的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理√

6.00公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》

7.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√

8.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 √《关于修订于H股发行上市后生效的<公司章程（草 作为投票对象的

9.00案）>及相关议事规则（草案）的议案》子议案数：（3）

《伊戈尔电气股份有限公司章程（草案）》（H股发行后 √

9.01

适用）

9.02 《股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用） √

9.03 《董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用） √

作为投票对象的

10.00《关于修订或制定公司内部治理制度的议案》

子议案数：（12）

10.01《独立董事工作制度》√

10.02《关联交易决策制度》√

10.03《对外担保管理制度》√

10.04《对外投资管理制度》√

10.05《股东会累积投票制度》√

10.06《募集资金管理制度》√

10.07《内部控制制度》√

10.08《控股股东、实际控制人行为规范》√

10.09《会计师事务所选聘制度》√

10.10《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√10.11境外上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》√

10.12境外上市后适用的《关联交易决策制度（草案）》√

11.00《关于确定公司董事角色的议案》√《关于投保董事、高级管理人员及招股章程责任保险√

12.00的议案》

13.00 《关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》 √

14.00《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》√附件3

伊戈尔电气股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账号持股数量股份性质联系电话电子邮箱联系地址备注事项