润都股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2026-018

珠海润都制药股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议

于2026年03月12日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件方式于2026年03月06日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事王波先生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议经全体董事推选，由公司董事陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意陈新民先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会保持一致。

公司控股股东、实际控制人之一陈新民先生担任公司董事长有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》等制度可合理确定董事会的职权，规范控股股东、实际控制人行为，相关安排具有合理性。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

2.1《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

选举陈新民先生、LIAORAN先生、刘杰先生、王永超女士、胡正喜先生（独立董事）为公司第六届董事会战略委员会委员；其中，陈新民先生任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

选举叶建木先生（独立董事）、王波先生（独立董事）、LIAORAN先生为公

司第六届董事会审计委员会委员；其中，叶建木先生任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

选举胡正喜先生（独立董事）、王波先生（独立董事）、王永超女士为公司

第六届董事会提名委员会委员；其中，胡正喜先生任主任委员。