证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2026-015

珠海润都制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月07日在公司指

定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2026年

第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010），公司定于2026年03月05日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

1、召开时间：2026年03月05日（星期四）14:30

2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长陈新民先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东77人，代表股份195222778股，占公司有表决权股份总数的58.2940%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份194119188股，占公司有表决权股份总数的57.9645%。

通过网络投票的股东69人，代表股份1103590股，占公司有表决权股份总数的0.3295%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份1230790股，占公司有表决权股份总数的0.3675%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份127200股，占公司有表决权股份总数的0.0380%。

通过网络投票的中小股东69人，代表股份1103590股，占公司有表决权股份总数的0.3295%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意195164890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对34988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权22900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东总表决情况：

同意1172902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2967%；

反对34988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8427%；弃权

22900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.8606%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

提案2.00《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》2.01选举陈新民先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：194132631股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4416%；议案通过。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140643股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的11.4271%。

表决结果：当选。

2.02 选举 LIAORAN 先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：194119417股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4348%；

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127429股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的10.3534%。

表决结果：当选。

2.03选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：194132516股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4415%其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140528股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的11.4177%。

表决结果：当选。

提案3.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

3.01选举王波先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：194119329股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4348%；

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127341股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的10.3463%；

表决结果：当选。

3.02选举叶建木先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：194132225股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4414%；

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140237股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的11.3941%；表决结果：当选。

3.03选举胡正喜先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：194119275股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4347%；

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127287股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的10.3419%。

表决结果：当选。

提案4.00《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬(津贴)管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意195027052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8997%；反对161188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权34538股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0177%。

中小股东总表决情况：

同意1035064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0975%；

反对161188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0963%；弃权34538股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8062%。

表决结果：通过。

根据上述表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲

3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2026年第一

次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的

表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会

2026年03月06日