证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2025-008

珠海润都制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月29日在公司指定

信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004），公司定于2025年04月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

1、召开时间：2025年04月15日（星期二）14:30；

2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；

3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、召集人：本次会议由公司董事会召集；

5、主持人：公司董事长陈新民先生因工作原因不能出席现场会议，经半数以上

董事共同推选，本次股东大会由公司董事、总经理刘杰先生主持；

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东227人，代表股份217265630股，占公司有表决权股份总数的64.8761％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份203401870股，占公司有表决权股份总数的60.7363％。通过网络投票的股东

220人，代表股份13863760股，占公司有表决权股份总数的4.1398％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份

14031320股，占公司有表决权股份总数的4.1898％。其中：通过现场投票的中小

股东1人，代表股份167560股，占公司有表决权股份总数的0.0500％。通过网络投票的中小股东220人，代表股份13863760股，占公司有表决权股份总数的

4.1398％。

公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1.00审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意217183100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620％；反对63030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意13948790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4118％；反对63030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4492％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.1390％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲

3、广东广信君达律师认为：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2025年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会

2025年04月16日