证券代码:002925证券简称:盈趣科技公告编号:2023-104
厦门盈趣科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年12月27日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号
楼806会议室以通讯会议的方式召开,会议通知已于2023年12月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议,监事会认为:公司(含子公司,下同)本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响公司日常经营的前提下,公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,有利于提高资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
1经审议,监事会认为:公司(含子公司,下同)拟开展的外汇套期保值业务
的决策程序符合相关规定,公司开展的外汇套期保值业务,以规避和防范汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。同意公司2024年开展额度不超过2.5亿美元的外汇套期保值交易业务,授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度,上述额度可以在自董事会审议通过之日起12个月内灵活滚动使用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
2023年12月28日
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