证券代码：002926证券简称：华西证券公告编号：2022-29
华西证券股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月17日（星期五）15:00开始
（2）网络投票时间：2022年6月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年6月17日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2022年6月17日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼406会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长鲁剑雄先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
11、出席会议的股东及股东授权委托代表人数40
其中：出席现场会议人数5网络投票方式参加会议人数35
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量1239243222
其中：出席现场会议股份数量737361531网络投票方式参加会议股份数量501881691
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司
47.2093%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股份数量占比28.0900%
网络投票方式参加会议的股份数量占比19.1193%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.002021年度董事会工作报告
总表决情况：同意1238016822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9010％；反对1079700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0871％；弃权146700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.002021年度监事会工作报告
总表决情况：同意1238016822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9010％；反对1079700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0871％；弃权146700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.002021年年度报告及其摘要
2总表决情况：同意1237979320股，占出席会议所有股东所持股份的99.8980％；反对1117202股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权146700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4.002021年度财务决算报告
总表决情况：同意1238016822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9010％；反对798700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0645％；弃权427700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0345％。
表决结果：本议案获得通过。
议案5.00关于公司2021年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意1238232122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9184％；反对927100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0748％；弃权84000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
中小股东总表决情况：同意25937048股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.2480％；反对927100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4403％；弃权84000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3117％。
表决结果：本议案获得通过。
同意公司2021年度利润分配方案：按分红前公司总股本2625000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利262500000元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。
议案6.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意1237900122股，占出席会议所有股东所持股份的99.8916％；反对969300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0782％；弃权373800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302％。
中小股东总表决情况：同意25605048股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.0160％；反对969300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5969％；弃权373800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3871％。
表决结果：本议案获得通过。
3同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，审
计服务费用不超过80万元，其中，内部控制审计费用不超过12万元。
议案7.002021年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
总表决情况：同意1238163522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；反对1079700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25868448股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9934％；反对1079700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案8.002021年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
总表决情况：同意1238163522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；反对1079700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25868448股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9934％；反对1079700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案9.00关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
该议案审议过程中，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的475940143股，及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的260226344股回避表决，也未接受其他股东的委托进行表决。
总表决情况：同意501997035股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.7854％；
反对1079700股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.2146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25868448股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9934％；反对1079700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4表决结果：本议案获得通过。
会议还听取了《2021年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》、
《公司独立董事2021年度述职报告》。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：陈笛、孟柔蕾
3、见证律师结论性意见：本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、华西证券股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于华西证券股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2022年6月18日
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