证券代码：002926证券简称：华西证券公告编号：2026-009

华西证券股份有限公司

第四届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电子邮件方

式发出第四届董事会2026年第一次会议通知，会议于2026年4月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名（蔡春独立董事委托张桥云独立董事参会），公司相关高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、2025年度总裁工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二、2025年度董事会工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该报告尚需提交股东会审议。

三、《2025年年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。《2025 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、2026年第一季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、2025年度财务决算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

六、2026年度财务预算方案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

七、2026年度经营计划

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

八、关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（一）同意 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日 A 股总股本

2625000000 股为基数，本次向股权登记日登记在册的 A股股东每 10 股派发现金股

利1.69元（含税），合计分配现金股利443625000.00元。考虑公司在2025年中期已派发现金红利105000000.00元，2025年公司年度现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为548625000.00元，即每10股派发现金股利2.09元（含税），

2025年年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润比例为37.31%。2025年度

剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

（二）同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司2026年中期利润分配方案，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。该议案尚需提交股东会审议。中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

《2025年度利润分配预案》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、关于2026年度对外捐赠预算的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十、关于申请2026年度业务规模的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十一、关于审议《2025年度合规报告》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会认为合规总监邢怀柱2025年度履职称职。

该报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十二、关于审议《反洗钱2025年度工作报告》及《洗钱风险自评估报告》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

上述报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十三、2025年度风险管理报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十四、2025年度风险控制指标情况报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2025年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十五、2026年度风险偏好方案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

十六、关于审议《并表管理制度（试行）》的议案表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十七、关于审议公司《五年风险管理战略规划（2026-2030）》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十八、2025年度内部审计工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

十九、2025年度内部控制评价报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十、2025年度关联交易专项稽核审计报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十一、2026年度内部审计工作计划

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本计划已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

二十二、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务报告审计服务。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过。

二十四、关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案本议案采取分项表决的方式。

（一）与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（二）与其他关联法人的日常关联交易预计

关联董事黄卉、彭峥嵘回避表决。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（三）与关联自然人的日常关联交易预计

全体董事回避表决。因非关联董事人数不足三人，直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。股东会对本议案进行逐项表决时，关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司、华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司将分别对本议案中关联事项回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、关于2026年度投资计划的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十六、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：九票同意，零票反对，一票弃权。

黄卉董事对本项议案投弃权票。弃权理由：无法判断该调整是否会影响股东单位自身在公司治理中的参与程度。

《<公司章程>条款变更新旧对照表》详见附件。议案尚需提交股东会审议。

二十七、关于撤销军工涉密业务保密工作领导小组及其下设保密办公室（评委工作小组）的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。二十八、关于设立华西证券金融科技中心、推进科技组织集约化治理的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意设立华西证券金融科技中心。撤销信息技术部建制，将原信息技术部、零售财富管理委员会科技金融部及四川互联网分公司的科技人员统一纳入金融科技中心管理。

二十九、关于提名王婕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意王婕女士为公司第四届董事会董事候选人（提名王婕女士为公司第四届董事会董事候选人事项已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过），任期自公司股东会选举通过之日起，与本届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三十、关于2025年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三十一、关于任免高级管理人员的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

议案二十九、三十一详见《关于提名董事候选人及董事会秘书等高级管理人员变动的公告》，该公告与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次董事会听取了各董事、高级管理人员《2025年度述职报告》以及《董事会审计委员会2025年度工作报告》《董事会薪酬与考核委员会2025年年度工作报告》《董事会风险控制委员会2025年度工作报告》《董事会提名委员会2025年度工作报告》

《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《华西证券文化年鉴》等非表决报告。

特此公告。

附件：《公司章程》条款变更新旧对照表华西证券股份有限公司董事会

2026年4月23日附件：

《公司章程》条款变更新旧对照表原条款新条款变更理由序号条款内容序号条款内容公司设董事会。董事会由13公司设董事会。董事会由11名董事

第一百第一百

名董事组成，其中，独立董事组成，其中，独立董事5名，职工根据公司实际情况四十四四十四

5名，职工董事1名。董事1名。修改

条条

董事会对股东会负责，行使下列职董事会对股东会负责，行使下权：

列职权：

......根据《深圳证券交易......

（二十七）批准年度内部审计计划，所股票上市规则》

（二十七）批准年度内部审计第一百第一百审议年度内部审计工作报告；《深圳证券交易所计划，审议年度内部审计工作四十五四十五（二十八）审批向全资子公司提供上市公司自律监管报告；

条条财务资助事项；指引第1号——主板

（二十八）法律、行政法规、

（二十九）法律、行政法规、部门上市公司规范运作》

部门规章、本章程或者股东会

规章、本章程或者股东会授予的其修改授予的其他职权。

他职权。

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