证券代码:002927证券简称:泰永长征公告编号:2024-003
贵州泰永长征技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四
次会议通知于2024年2月26日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2024年2月29日以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持,会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
监事会经核查认为:公司按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划》
及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,注销行权期满未自主行权的股票期权事项决议程序符合规定,合法有效。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
监事会经核查认为:在不影响日常经营的情况下,调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
1三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司监事会
2024年3月1日
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