证券代码：002927证券简称：泰永长征公告编号：2024-006

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）有关规定：

公司本激励计划中，鉴于 1 名激励对象个人绩效考核结果为 D 级，不符合

第三个解除限售期解除限售条件，公司决定对其第三个解除限售期尚未解除限售

的1.04万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少1.04万股，公司总股本将由22319.668万股变更为22318.628万股。

公司本激励计划中，股票期权的第三个行权期实际可行权期限为2023年7月3日（含）至2024年2月8日（含），行权方式为自主行权。截止行权期满，第三个行权期股票期权激励对象已完成自主行权的股票期权数量共0.59万份，公司总股本由22318.628万股增加至22319.218万股。

综上，公司总股本由22319.668万股变更为22319.218万股，注册资本将由人民币22319.668万元变更为人民币22319.218万元。

二、修订部分条款

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意

1对《公司章程》相关部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

22319.668万元。22319.218万元

第十九条公司股份总数为22319.668第十九条公司股份总数为22319.218万股，全部为普通股。万股，全部为普通股。

第四十条股东大会是公司的权力机第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：

…………

（十五）审议股权激励计划；（十六）审议股权激励计划和员工持股……计划；

……

第四十一条提供担保事项属于下列情第四十一条提供担保事项属于下列情

形之一的，还应当在董事会审议通过后提交形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：股东大会审议：

（一）公司及其控股子公司的对外担保（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资总额，超过公司最近一期经审计净资产50%产50%以后提供的任何担保；以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过（二）公司及其控股子公司的对外担保

最近一期经审计总资产的30%以后提供的任总额，超过最近一期经审计总资产的30%以何担保；后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对（三）公司在一年内担保金额超过公司

象提供的担保；最近一期经审计总资产30%的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经（四）为资产负债率超过70%的担保对

审计净资产10%的担保；象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联人提（五）单笔担保额超过公司最近一期经

供的担保；审计净资产10%的担保；

（六）法律、法规和规范性文件规定的其（六）对股东、实际控制人及其关联人提他担保情形。供的担保；

公司股东大会审议前款第（三）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第八十二条董事、监事候选人名单以第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数超过1人，应实行根据本章程的规定或者股东大会的决议，可累积投票制。以实行累积投票制。

…………

董事的提名方式和程序为：单一股东及其一致行动人拥有权益的股

……份比例在30%及以上的公司，应当采用累积（三）独立董事的选举根据《关于在上市投票制。公司股东大会选举2名以上独立董公司建立独立董事制度的指导意见》提名。事的，应当采用累积投票制。

……董事的提名方式和程序为：

……

（三）独立董事的选举根据《管理办法》提名。

……

第九十五条公司董事为自然人，有下第九十五条公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不能担任公司的董事：列情形之一的，不能担任公司的董事：

2（一）无民事行为能力或者限制民事行（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财

产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事（三）担任破产清算的公司、企业的董事

或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令（四）担任因违法被吊销营业执照、责令

关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入（六）被中国证监会采取不得担任上市处罚，期限未满的；公司董事、监事、高级管理人员的证券市场

（七）法律、行政法规或部门规章规定的禁入措施，期限尚未届满；

其他内容。（七）被证券交易场所公开认定为不适违反本条规定选举、委派董事的，该选合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现期限尚未届满；

本条情形的，公司解除其职务。（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

上述期限计算至公司董事会审议高级管

理人员候选人聘任议案的日期，以及股东大会或者职工代表大会审议董事、监事候选人聘任议案的日期。

公司董事、监事和高级管理人员在任职

期间出现第一款第（一）至（六）项情形或者

独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、监事和高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现

第一款第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务。

相关董事、监事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议、监事会会议并投票的，其投票无效。

第一百条董事可以在任期届满以前提第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法如因董事的辞职导致公司董事会低于法

定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董定最低人数时或独立董事辞职导致董事会或事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本者其专门委员会中独立董事人数少于董事会

章程规定，履行董事职务。成员的1/3所占比例不符合法律法规或本章除前款所列情形外，董事辞职自辞职报程规定或者独立董事中没有会计专业人员，告送达董事会时生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履

3行董事职务。辞职报告应当在下任董事填补

因其辞职产生的空缺后方能生效，但存在不符合董事任职资格的除外。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零五条公司设董事会，对股东第一百零五条公司设董事会，对股东大会负责。大会负责。

公司董事会设立审计委员会，并可以根公司董事会设立审计委员会，并可以根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。专门委员会对董事会负责，依和战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并

担任召集人，审计委员会的召集人应当为会担任召集人，审计委员会成员应当为不在公计专业人士。司担任高级管理人员的董事，其中独立董事……应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

……

第一百一十条董事会应当确定对外投第一百一十条董事会应当确定对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查委托理财、关联交易等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专和决策程序；重大投资项目应当组织有关专

家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）在不违反法律、法规及本章程其他（一）在不违反法律、法规及本章程其他

规定的情况下，就公司发生的购买或出售资规定的情况下，就公司发生的交易事项，股东产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子大会及董事会对上述事项的审批权限分别如公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资下：

产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托1、下述事项由公司股东大会审议批准：经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除（1）交易涉及的资产总额占公司最近一

外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的移、签订许可协议等非关联交易行为，股东大资产总额同时存在账面值和评估值的，以较会及董事会对上述事项的审批权限分别如高者作为计算数据；

下：（2）交易标的（如股权）在最近一个会

1、下述事项由公司股东大会审议批准：计年度相关的营业收入占公司最近一个会计

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金

期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的额超过5000万元；

资产总额同时存在账面值和评估值的，以较（3）交易标的（如股权）在最近一个会高者作为计算数据；计年度相关的净利润占公司最近一个会计年

（2）交易标的在最近一个会计年度相关度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超的营业收入占公司最近一个会计年度经审计过500万元；

营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000……万元；

（3）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

……

-第一百三十五条公司高级管理人员应

当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股

4股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第一百五十条公司在每一会计年度结第一百五十一条公司在每一会计年度束之日起4个月内向中国证监会和证券交易结束之日起4个月内向中国证监会和证券交

所报送年度财务会计报告，在每一会计年度易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会上半年结束之日起2个月内向中国证监会派派出机构和证券交易所报送半年度财务会计出机构和证券交易所报送并披露中期报告。

报告，在每一会计年度前3个月和前9个月上述年度报告、中期报告按照有关法律、结束之日起的1个月内向中国证监会派出机行政法规、中国证监会及证券交易所的规定构和证券交易所报送季度财务会计报告。进行编制。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百五十二条公司分配当年税后利第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。本的50%以上的，可以不再提取。

…………公司弥补亏损和提取公积金后所余税后公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

……

第一百五十四条公司股东大会对利润第一百五十五条公司股东大会对利润

分配方案作出决议后，公司董事会须在股东分配方案作出决议后，或公司董事会根据年大会召开后2个月内完成股利（或股份）的度股东大会审议通过的下一年中期分红条件派发事项。和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条公司利润分配应重视第一百五十六条公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票或者现金分配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的与股票相结合的方式或者法律、法规允许的

其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：应当遵循以下规定：

…………

4、公司董事会应当综合考虑公司所处公司召开年度股东大会审议年度利润分

行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水配方案时，可审议批准下一年中期现金分红平以及是否有重大资金支出安排等因素，区的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大分下列情形，提出差异化的现金分红政策：会审议的下一年中期分红上限不应超过相应……期间归属于上市公司股东的净利润。董事会

（3）公司发展阶段属成长期且有重大根据股东大会决议在符合利润分配的条件下

资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红制定具体的中期分红方案。

在本次利润分配中所占比例最低应达到4、公司董事会应当综合考虑公司所处行

20%；业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、公司发展阶段不易区分但有重大资金支债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和

出安排的，可以按照前项规定处理。投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异

5、公司利润分配预案由董事会结合公司化的现金分红政策：

章程的规定、公司盈利及资金需求等情况制……定。公司监事会应对利润分配预案进行审议（3）公司发展阶段属成长期且有重大资并出具书面意见；独立董事应当就利润分配金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在预案发表明确的独立意见。本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

5独立董事可以征集中小股东的意见，提公司发展阶段不易区分但有重大资金支

出分红提案，并直接提交董事会审议。出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。

股东大会对利润分配方案进行审议前，5、公司在制定现金分红具体方案时，董公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中事会应当认真研究和论证公司现金分红的时

小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问序要求等事宜。

题；在审议利润分配方案时，公司应为股东提独立董事认为现金分红具体方案可能损供网络投票方式进行表决；监事会应对董事害上市公司或者中小股东权益的，有权发表会制定公司利润分配方案的情况及决策程序独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳进行监督。或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记

6、如公司符合现金分红条件但不提出现载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并

金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额披露。

低于当年实现的可分配利润的15%，公司董股东大会对现金分红具体方案进行审议事会应就具体原因、留存未分配利润的确切前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东用途以及收益情况进行专项说明，独立董事特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取应当对此发表独立意见，监事会应当审核并中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披关心的问题。

露。6、如公司符合现金分红条件但不提出现

7、股东违规占用公司资金情况的，公司金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额

应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还低于当年实现的可分配利润的15%，公司董其占用的资金。事会应就具体原因、留存未分配利润的确切

8、公司根据生产经营情况、投资规划和用途以及收益情况进行专项说明，监事会应长期发展的需要确需调整利润分配政策（包当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策上予以披露。

（包括现金分红政策）不得违反相关法律法7、股东违规占用公司资金情况的，公司规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董其占用的资金。

事会详细论证调整理由并形成书面论证报8、公司根据生产经营情况、投资规划和告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公长期发展的需要确需调整利润分配政策（包司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策议案经董事会审议通过后提交公司股东大会（包括现金分红政策）不得违反相关法律法审议，并经出席股东大会的股东所持表决权规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调的2/3以上通过。股东大会审议调整利润分整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公事会详细论证调整理由并形成书面论证报司应为股东提供网络投票方式进行表决。告，监事会应当发表明确意见。公司调整利润

9、公司应当在年度报告中详细披露现金分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事

分红政策的制定及执行情况，并说明是否符会审议通过后提交公司股东大会审议，并经合公司章程的规定或者股东大会决议的要出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括决策程序和机制是否完备，独立董事是否履现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否供网络投票方式进行表决。

有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的9、公司应当在年度报告中详细披露现金合法权益是否得到了充分保护等。对现金分分红政策的制定及执行情况，并说明是否符红政策进行调整或变更的，还应对调整或变合公司章程的规定或者股东大会决议的要更的条件及程序是否合规和透明等进行详细求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的说明。决策程序和机制是否完备，公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调

6整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

第一百九十八条本章程经股东大会审第一百九十九条本章程经股东大会审议通过之日起生效，《贵州泰永长征技术股份议通过之日起生效，《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（2022年2月修订）同时废有限公司章程》（2023年4月修订）同时废止。止。

三、其他事项说明

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

四、备查文件

1、第三董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司董事会

2024年3月1日

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