泰永长征:广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书

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广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

法律意见书

信达会字(2025)第297号

致：贵州泰永长征技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有

效的《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派罗晓丹律师、徐楚

1静律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集贵公司董事会于2025年8月29日在巨潮资讯网站上刊载了《贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等

法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公

告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：

会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2025年9月16日14:30在深圳市南山区高新中一道长

园新材料港 F栋 4楼公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长黄正乾先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等

2法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人根据信达律师对出席会议的股东与截止2025年9月11日深圳证券交易所交易

结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东

代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均

具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议：

1.00《关于修订、废止、新增部分治理制度的议案》；

1.01《关于修订<公司章程>的议案》；

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

31.04《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

1.05《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；

1.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

1.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

1.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

1.09《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

1.10《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

1.11《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》；

1.12《关于新增<对外捐赠管理制度>的议案》。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性

文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有

限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：

1.00《关于修订、废止、新增部分治理制度的议案》

1.01审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

4表决结果：同意116176760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9021％；反对98140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844％；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意294115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0950％；反对98140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0566％；弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.02审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意116178060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9032％；反对96840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意295415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4136％；反对96840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.03审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意116176760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9021％；反对98140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844％；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

5其中出席会议的中小投资者表决结果：同意294115股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的72.0950％；反对98140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0566％；弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.04审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意116178060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9032％；反对96840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.05审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；

表决结果：同意116175760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9012％；反对97840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841％；

弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意293115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8498％；反对97840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9830％；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1671％。

61.06审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意116178060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9032％；反对96840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

1.07审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意116178060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9032％；反对96840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

1.08审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意116184060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9084％；反对97840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意301415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8844％；反对97840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9830％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1326％。

71.09审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意116169760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8961％；反对96840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；

弃权24000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意287115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3791％；反对96840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权24000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8830％。

1.10审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意116183060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9075％；反对96840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；

弃权10700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意300415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6392％；反对96840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6228％。

1.11审议并通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意116178060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9032％；反对96840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

81.12审议并通过《关于新增<对外捐赠管理制度>的议案》。

表决结果：同意116184060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9084％；反对97840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵州泰永长征技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文

件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》合法、有效。