证券代码：002927证券简称：泰永长征公告编号：2025-031

贵州泰永长征技术股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间为：2025年5月20日（星期二）。其中：通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股权登记日：2025年5月13日（星期二）。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长黄正乾先生。

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

1文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东120人，代表股份

130855985股，占公司有表决权股份总数的58.6293％。其中，通过现场投票的

股东及授权代表4人，代表股份115882645股，占公司有表决权股份总数的51.9206％。通过网络投票的股东及授权代表116人，代表股份14973340股，

占公司有表决权股份总数的6.7087％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表115人，代表股份429221股，占公司有表决权股份总数的0.1923%。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东115人，代表股份429221股，占公司有表决权股份总数的

0.1923％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达

律师事务所宋幸幸律师、罗晓丹律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意130788985股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9488％；反对57300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0438％；

弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意362221股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.3903％；反对57300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.3498％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2599％。

2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意130788985股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

299.9488％；反对57300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0438％；

弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意362221股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.3903％；反对57300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.3498％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2599％。

3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意130788685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9486％；反对57600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0440％；

弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意361921股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.3204％；反对57600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.4197％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2599％。

4、审议通过了《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：同意130789185股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9490％；反对57800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0442％；

弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：同意362421股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.4369％；反对57800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.4663％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0968％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意130783685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9447％；反对62800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0480％；

弃权9500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议有效表决权

3股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：同意356921股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的83.1555％；反对62800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.6312％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2133％。

6、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况：同意130787875股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9479％；反对57500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0439％；

弃权10610股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0081％。

中小股东总表决情况：同意361111股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.1317％；反对57500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.3964％；弃权10610股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4719％。

该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

总表决情况：同意130776375股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9392％；反对61800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0472％；

弃权17810股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0136％。

中小股东总表决情况：同意349611股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.4524％；反对61800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.3982％；弃权17810股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.1494％。

该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意130769075股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

499.9336％；反对59800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0457％；

弃权27110股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0207％。

中小股东总表决情况：同意342311股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.7517％；反对59800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.9322％；弃权27110股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3161％。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：同意130767185股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9321％；反对62800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0480％；

弃权26000股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：同意340421股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.3114％；反对62800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.6312％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.0575％。

该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的宋幸幸律师、罗晓丹律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2024年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2024年度股东

5大会法律意见书。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司董事会

2025年5月21日

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