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网址（Website）：www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2024年度股东大会法律意见书

信达会字(2025)第150号

致：贵州泰永长征技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行

有效的《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、罗晓丹律师（下称“信达律师”）出席贵公司2024年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席

1会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集贵公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网站上刊载了《贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审

议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等

法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公

告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：

会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2025年5月20日14:30在深圳市南山区高新中一道长

园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长黄正乾先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等

法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人根据信达律师对出席会议的股东与截止2025年5月13日深圳证券交易所交

易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股

东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。部分董事、监事、高级管理人员以远程通讯方式参加本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均

具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议：

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

34、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》；

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》；

7、《关于预计2025年度担保额度的议案》；

8、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。

2、网络表决情况

网络表决情况根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深

圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次《董事会公告》的议案均获得表决和统计。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：

1、审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意130788985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9488％；反对57300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0438％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0074％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意362221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3903％；反对57300股，占出席本次股东4大会中小股东有效表决权股份总数的13.3498％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.2599％。

2、审议并通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意130788985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9488％；反对57300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0438％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0074％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意362221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3903％；反对57300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3498％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.2599％。

3、审议并通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意130788685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对57600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0440％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0074％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意361921股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3204％；反对57600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4197％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.2599％。

4、审议并通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意130789185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9490％；反对57800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0442％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

5会有效表决权股份总数的0.0069％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意362421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4369％；反对57800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4663％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.0968％。

5、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意130783685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9447％；反对62800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0480％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0073％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意356921股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.1555％；反对62800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.6312％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.2133％。

6、审议并通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意130787875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9479％；反对57500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0439％；弃权10610股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意361111股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.1317％；反对57500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3964％；弃权10610股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.4719％。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

6以上通过。

7、审议并通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

表决结果：同意130776375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392％；反对61800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0472％；弃权17810股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0136％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意349611股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.4524％；反对61800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3982％；弃权17810股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

4.1494％。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议并通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意130769075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9336％；反对59800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0457％；弃权27110股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0207％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意342311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7517％；反对59800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.9322％；弃权27110股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

6.3161％。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意130767185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9321％；反对62800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

70.0480％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0199％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意340421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3114％；反对62800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.6312％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

6.0575％。

本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵州泰永长征技术股份有限公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2024年度股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本二份，无副本。

8（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司

2024年度股东大会法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：_____________经办律师：_____________李忠宋幸幸

_____________罗晓丹

2025年5月20日