华夏航空:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002928证券简称：华夏航空公告编号：2026-032

华夏航空股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年05月09日以电子邮件形式发出。

本次会议于2026年05月12日在重庆市两江新区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯表决方式召开。

根据《华夏航空股份有限公司章程》《华夏航空股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。

2、会议出席情况本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中2人现场出席（胡晓军先生、吴龙江先生），7人以通讯表决方式出席（胡不为先生、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于〈华夏航空股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。为进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《华夏航空股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。董事吴龙江先生系本次员工持股计划的参与对象，已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于〈华夏航空股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关

法律、行政法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》《华夏航空股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《华夏航空股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

为保证公司本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划相关的具体事宜，具体授权事项如下：