证券代码：002928证券简称：华夏航空公告编号：2025-027

华夏航空股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：2025年05月16日（星期五）

1）现场会议时间：2025年05月16日（星期五）14:30

2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年05月16日09:15～09:25，

09:30～11:30，13:00～15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年05月16日09:15～15:00。

（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东104人，代表股份840971629股，占公司有表

决权股份总数的66.0305%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份576198170股，占公司有表决权股份总数的45.2413%。

通过网络投票的股东99人，代表股份264773459股，占公司有表决权股份总数的20.7892%。

（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1278241550股，根据《华夏航空股份有限公司2024年员工持股计划》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，公司2024年员工持股计划股份数量为

4630299股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为1273611251股。）

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份264778459股，占公司有表决权股份总数的20.7896%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的中小股东99人，代表股份264773459股，占公司有表决权股份总数的20.7892%。

3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

4、公司独立董事在本次会议上宣读了2024年度述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》。

总表决情况：

同意840510112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9451％；

反对457142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权4375股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0005％。

中小股东总表决情况：同意264316942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8257％；反对457142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.1727％；弃权4375股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017％。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意840508612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9449％；

反对457142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意264315442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8251％；反对457142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.1727％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0022％。

3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意840508612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9449％；

反对457142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意264315442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8251％；反对457142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.1727％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0022％。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：

同意840508212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9449％；

反对457542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意264315042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8250％；反对457542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.1728％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0022％。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意840500354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9440％；

反对465400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意264307184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8220％；反对465400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.1758％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0022％。

6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：

同意835998691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4087％；

反对4967063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5906％；弃权

5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意259805521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1218％；反对4967063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的1.8759％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0022％。

7、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。总表决情况：

同意840433412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；

反对521342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620％；弃权

16875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意264240242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7967％；反对521342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.1969％；弃权16875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0064％。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意840490812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428％；

反对474942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意264297642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8184％；反对474942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.1794％；弃权5875股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0022％。

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况：

同意264314442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8248％；

反对422642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1596％；弃权

41375股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0156％。

中小股东总表决情况：

同意264314442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8248％；反对422642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1596％；弃权41375股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0156％。

本议案涉及关联交易，关联股东华夏航空控股（深圳）有限公司及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）、天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

见证律师姓名：向姣、吕佳苓

2、结论性意见：

“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

华夏航空股份有限公司董事会

2025年05月17日