证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-035

债券代码：128121债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三十八次会议通知已于2024年4月23日以电子邮件方式送达

各位董事，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第一季度报告》公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司《2024

年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1/2具体详见刊登在2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于回购股份方案的议案》

具体详见刊登在2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2024年4月27日