证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2026-042

债券代码：128121债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；

审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事黄韵涛、甘毅对该议案回避表决。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司非独立董事按照其在公司所担任的管理职务，

根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综

合考核领取薪酬；独立董事津贴为12万元/年（含税），其履行职务1/4发生的差旅费、办公费等费用由公司承担；高级管理人员（不含兼任董事）按照其在公司担任具体管理职务或岗位，根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》

之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责推动公司发展战略目标实现，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章制度及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、非独立董事薪酬

公司非独立董事按照其在公司所担任的管理职务，根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指

2/4标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴。

2、独立董事津贴

公司独立董事津贴为12万元/人/年（税前），按月支付。

3、高级管理人员（不含兼任董事）薪酬

公司高级管理人员（不含兼任董事）按照其在公司担任具体管理

职务或岗位，根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

（四）薪酬结构

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成。

1、基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职

情况确定，按月平均发放；

2、绩效薪酬：与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

3、中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等股权

激励计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。

股权激励计划及激励办法另行制定，具体方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，并根据相关法律、法规履行批准程序后实施。

3/4上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

（五）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘

等原因离任的，按其实际任期计算并予以支付。

2、本次薪酬方案均为税前人民币金额，所涉及的个人所得税、各类社会保险（如有）以及住房公积金（如有）等统一由公司代扣代缴。

3、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度

报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4、公司董事兼任高级管理人员职务的以及担任多项职务的高级

管理人员，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

5、本方案中涉及董事的薪酬方案需提交股东会批准后实施，其

他高管人员薪酬方案由董事会审议披露并向股东会说明后实施。

6、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

三、备查文件

1、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

2、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年4月29日