证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-101

广东宏川智慧物流股份有限公司

2026 年第八次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 24日下午 15:30开始，会期半天；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2026 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年 9月 24日 9:15-15:00的任意时间。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长林海川先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 109人，代表有表决权的股份总数为 218693160 股，占公司有表决权总股份的 47.7491%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 4人，代表有表决权的股份总数 216232441股，占公司有表决权总股份的 47.2118%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东 105人，代表有表决权的股份总数为 2460719股，占公司有表决权总股份的 0.5373%。

4、公司全部董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 股数 结果

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）《关于修订 总表决情况 216869892 99.1663% 1745268 0.7980% 78000 0.0357% 0

1.00 公司治理制 通过其中，中小股东的度的议案》 637451 25.9051% 1745268 70.9251% 78000 3.1698% 0表决情况《关于调整总表决情况 218506400 99.9146% 108760 0.0497% 78000 0.0357% 0独立董事薪

2.00 通过

酬方案的议 其中，中小股东的

2273959 92.4103% 108760 4.4198% 78000 3.1698% 0案》 表决情况

三、律师对本次股东会出具的法律见证意见

本次股东会经北京浩天律师事务所的秦臻律师、白涛律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司 2026年第八次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见 2026 年 9 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；

2、北京浩天律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年 9月 28日