证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2026-081

债券代码：128121债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十七次会议通知已于2026年6月30日以电子邮件方式送达

各位董事，会议于2026年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以

及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2026年7月4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事

1/3的公告》（公告编号：2026-082）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的议案》公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在2026年7月4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的公告》（公告编号：2026-083）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》

具体详见刊登在2026年7月4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第九次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议；

2/34、第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年7月4日