证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2025-157

债券代码：128121债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025年11月27日下午16:00开始，会期半天；

网络投票时间为：2025年11月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日上午

9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点

1/10现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会

议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事甘毅先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共83人，代表有表决权的股份总数为233513689股，占公司有表决权总股份457489692股的51.0424%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数为224994108股，占公司有表决权总股份457489692股的49.1801%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东79人，代表有表决权的股份总数为8519581股，占公司有表决权总股份457489692股的

1.8622%。

2/104、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出

席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

同意231445337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1142%；反对2030052股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8694%；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意6451329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7227%；反对2030052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8278%；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4495%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意231449937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1162%；反对2030452股，占出席本次股东会有效表决权股份总

3/10数的0.8695%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意6455929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7767%；反对2030452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8325%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3909%。

2.02《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意231445337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1142%；反对2030052股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8694%；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%其中，中小投资者表决情况为：

同意6451329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7227%；反对2030052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8278%；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4495%。

2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意231450337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1164%；反对2042952股，占出席本次股东会有效表决权股份总

4/10数的0.8749%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意6456329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7813%；反对2042952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9792%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2394%。

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意231445337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1142%；反对2047952股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8770%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意6451329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7227%；反对2047952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0379%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2394%。

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意231444937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1141%；反对2048352股，占出席本次股东会有效表决权股份总

5/10数的0.8772%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意6450929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7180%；反对2048352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0426%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2394%。

2.06《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>并更名的议案》

同意231444937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1141%；反对2043352股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8750%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意6450929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7180%；反对2043352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9839%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2981%。

2.07《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>并更名的议案》

同意233038529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

6/1099.7965%；反对449760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1926%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意8044521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4228%；反对449760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2791%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2981%。

2.08《关于修订<授权管理制度>的议案》

同意231445337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1142%；反对2047952股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8770%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意6451329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7227%；反对2047952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0379%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2394%。

2.09《关于制定<公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

同意233061829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

7/1099.8065%；反对431460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1848%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意8067821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6963%；反对431460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0643%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2394%。

3、审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质补充担保的议案》

同意231450337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1164%；反对2042952股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8749%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意6456329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7813%；反对2042952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9792%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2394%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8/104、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意233048129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8006%；反对445160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1906%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意8054121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5355%；反对445160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2251%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2394%。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司2025年第九次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符

合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2025年11月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

9/102、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2025年11月28日