证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-095

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于修订、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司治理制度，具体情况如下：

序号 名称 变更情况 是否须经股东会审议

1 《对外投资管理制度》 修订 是

2 《授权管理制度》 修订 是

3 《商誉减值测试内部控制制度》 修订 否

4 《互动易平台管理制度》 制定 否其中，第 1、2项制度需提交公司股东会审议通过后生效；其余制定、修订的制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定的治理制度具体内容详见刊登在 2026 年 9 月 9 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年 9月 9日