证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-094

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十九次会议于 2026年 9月 5日以电子邮件方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026年 9月 8日

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场结合通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事 9名（其中独立董事 4名），实到董事 9名（其中独立董事 4名），其中，董事甘毅、王健、张荣武、王强、芮斌、黄兆锋以通讯方式出席会议。

4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人

员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》

具体详见刊登在 2026年 9月 9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2026-095）以及 2026年 9月 9日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》

（2026年 9月）、《授权管理制度》（2026年 9月）、《商誉减值测试内部控制制度》（2026年 9月）、《互动易平台管理制度》（2

026年 9月）。

表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案。

具体详见刊登在 2026年 9月 9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-096）。

关联董事张荣武、王强、芮斌、黄兆锋回避表决。

表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。

本议案尚须提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体详见刊登在 2026年 9月 9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-097）。

表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第八次临时股东会的议案》

具体详见刊登在 2026年 9月 9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2026-098）。

表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年 9月 9日