证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2026-018

债券代码：128121债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年2月6日下午15:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2026年2月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-9:25

和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点

1/4现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会

议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共97人，代表有表决权的股份总数为230689167股，占公司有表决权总股份的50.4250%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份总数224994008股，占公司有表决权总股份的49.1801%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东94人，代表有表决权的股份总数为5695159股，占公司有表决权总股份的1.2449%。

4、公司全部董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

2/4四、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》持有1367029股的关联股东回避表决。

同意227451320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1842%；反对1848854股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8062%；弃权21964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意2457312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7754%；反对1848854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7172%；弃权21964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5075%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师对本次股东会出具的法律见证意见

本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司2026年第三次临时股东会召集及召开程序、

3/4召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2026年2月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年2月7日