证券代码：002931证券简称：锋龙股份公告编号：2026-083

浙江锋龙电气股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙

电气股份有限公司一楼会议室

5、会议召集人

浙江锋龙电气股份有限公司董事会

6、现场会议主持人

董事长周剑先生因工作原因未能现场出席和主持本次会议，由过半数董事共同推举董事兼总经理董思雨女士主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

1/3第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

本次股东会股权登记日总股本为218505856股，其中公司回购专用证券账户持有220100股，因回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，公司有表决权股份总数为218285756股。

（1）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人288人，代表股份

95106100股，占上市公司有表决权股份总数的43.5695%。其中：通过现场投票

的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的股东288人，代表股份95106100股，占上市公司有

表决权股份总数的43.5695%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人286人，代表股份

1125596股，占上市公司有表决权股份总数的0.5157%。其中：通过现场投票的

中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东286人，代表股份1125596股，占上市公司

有表决权股份总数的0.5157%。

（2）公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了会议，高管列席了本次会议。

（3）浙江天册律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于转让子公司100%股权暨接受关联担保的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意95012102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018%；

2/3反对84200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885%；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0097%。

中小股东总表决情况：

同意1032196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7022%；反对84200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4805%；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.8173%。

关联股东宁波锋驰投资有限公司应回避表决，其通过网络投票所投的598股同意票表决无效；本议案涉及的其他关联股东未参与表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：李沛雨、王伟

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江锋龙电气股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2026年第四次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司董事会

2026年8月28日