锋龙股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002931证券简称：锋龙股份公告编号：2025-064

浙江锋龙电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年5月19日下午14:00；

（2）网络投票：2025年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

（三）会议召集人浙江锋龙电气股份有限公司董事会

（四）投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）现场会议主持人

1/7本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人52人，代表股份124023560股，占上市公司有表决权股份总数的56.7598%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份123610972股，占上市公司有表决权股份总数的56.5710%。

通过网络投票的股东46人，代表股份412588股，占上市公司有表决权股份总数的0.1888%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人46人，代表股份412588股，占上市公司有表决权股份总数的0.1888%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东46人，代表股份412588股，占上市公司有表决权股份总数的0.1888%。

（二）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高管列席了本次会议。

（三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意123901360股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股

2/7份的99.9015%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对97200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0784%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0202%。

中小股东总表决情况：

同意290388股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

70.3821%；反对97200股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的23.5586%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的6.0593%。

2、审议通过了《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意123901360股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9015%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对97200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0784%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0202%。

中小股东总表决情况：

同意290388股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

70.3821%；反对97200股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的23.5586%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的6.0593%。

3、审议通过了《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

3/7股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0202%。

中小股东总表决情况：

同意290388股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

70.3821%；反对97200股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的23.5586%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的6.0593%。

4、审议通过了《关于审议公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意290388股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

70.3821%；反对97200股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的23.5586%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的6.0593%。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意123898960股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.8995%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对102200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0824%；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0181%。

中小股东总表决情况：

同意287988股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

4/769.8004%；反对102200股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的24.7705%；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的5.4291%。

6、审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意123903960股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9036%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对97200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0784%；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0181%。

中小股东总表决情况：

同意292988股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

71.0122%；反对97200股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的23.5586%；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的5.4291%。

7、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意292988股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

71.0122%；反对97200股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的23.5586%；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的5.4291%。

5/78、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意123904960股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9044%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对97200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0784%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意293988股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

71.2546%；反对97200股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的23.5586%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的5.1868%。

9、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意293988股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

71.2546%；反对97200股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的23.5586%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的5.1868%。

五、律师见证情况