证券代码：002932证券简称：明德生物公告编号：2024-012
武汉明德生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024年3月18日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2024年3月18日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月
18日（星期一）上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月18日（星期一）9：15-
15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国
际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份106712227股，占上市公司有表决权股份总数的45.8936％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份103934642股，占上市公司有表决权股份总数的44.6990％。
通过网络投票的股东58人，代表股份2777585股，占上市公司有表决权股份总数的1.1946％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份4850281股，占上市公司有表决权股份总数的2.0860％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2072696股，占上市公司有表决权股份总数的0.8914％。
通过网络投票的中小股东58人，代表股份2777585股，占上市公司有表决权股份总数的1.1946％。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京大成（武汉）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01回购股份的目的及用途
表决情况：
同意106573514股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8700％；反对138713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
1.02回购股份符合相关条件
表决情况：
同意106576314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8726％；反对135713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1272％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0002％。
1.03回购股份的方式、价格区间
表决情况：
同意106354597股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.6649％；反对357630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
表决情况：
同意106573514股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8700％；反对138713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。1.05回购股份的资金来源表决情况：
同意106576314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8726％；反对135913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
1.06回购股份的实施期限
表决情况：
同意106576314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8726％；反对135713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1272％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0002％。
2.00审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
表决情况：
同意106576514股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8728％；反对135713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：王芳、李悦3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司董事会
2024年3月19日
