明德生物:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002932证券简称：明德生物公告编号：2025-044

武汉明德生物科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

二次会议于2025年10月17日召开，会议决定于2025年11月5日召开公司2025

年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第二十二次会议决议召开）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年11月5日（星期三）14:00开始

（2）网络投票时间：2025年11月5日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2025年10月30日（星期四）。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产

业园1号楼201会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表提案备注提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票提案

1.00关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案√

√作为投票对

2.00关于修订及制定部分治理制度的议案象的子议案

数：（9）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案√

2.04关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

2.05关于修订《募集资金管理办法》的议案√

2.06关于修订《关联交易管理办法》的议案√2.07关于修订《对外担保管理办法》的议案√

2.08关于修订《对外投资管理制度》的议案√

2.09关于修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的议案√

累积投票

提案3、4为等额选举提案

3.00关于选举第五届董事会非独立董事的议案应选人数4人

3.01选举陈莉莉女士为第五届董事会非独立董事√

3.02选举王颖女士为第五届董事会非独立董事√

3.03选举汪剑飞先生为第五届董事会非独立董事√

3.04选举张真路先生为第五届董事会非独立董事√

4.00关于选举第五届董事会独立董事的议案应选人数3人

4.01选举全怡女士为第五届董事会独立董事√

4.02选举谢进城先生为第五届董事会独立董事√

4.03选举施先旺先生为第五届董事会独立董事√

（二）议案披露情况

1、以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容于

2025年 10月 18日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、议案1、2.01、2.02需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案3和议案4将对中小投资者的表决票单独计票，并将结果予以披露。

4、上述议案3和议案4均采用累积投票制方式选举，应选非独立董事4人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案4中“独立董事候选人的任职资格和独立性”尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2025年10月31日上午9:00至11:30，下午1:30至5:00；3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产

业园1号楼证券部，信函请注明“临时股东大会”字样；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年10月31日下午5:00之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：王锐、瞿小艳

联系电话：027—87001772

传真：027—65521900

邮编：430075

邮箱：mdswdsh@163.com

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司董事会

2025年10月18日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362932，投票简称：明德投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X1票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举非独立董事（提案3，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为：2025年11月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托（先生、女士）代表（本公司/本人）出席2025年

11月5日（星期三）召开的武汉明德生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。授权期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

备注提案该列打钩同反弃提案名称编码栏目可以意对权投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票提案

1.00关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案√

√作为投票对象的子议案

2.00关于修订及制定部分治理制度的议案

数：（9）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2.04√