证券代码：002932证券简称：明德生物公告编号：2025-049

武汉明德生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年11月5日（星期三）14:00开始

（2）网络投票时间：2025年11月5日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月5日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生

物科技产业园1号楼201会议室。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）119人，代表股份108204560股，占上市公司有表决权股份总数的49.299%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份104973136股，占上市公司有表决权股份总数的47.8268%。

通过网络投票的股东114人，代表股份3231424股，占上市公司有表决权股份总数的1.4723%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份6342614股，占上市公司有表决权股份总数的2.8898%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3111190股，占上市公司有表决权股份总数的1.4175%。

通过网络投票的中小股东114人，代表股份3231424股，占上市公司有表决权股份总数的1.4723%。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京大成（武汉）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决情况：

同意107299105股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1632%；

反对657505股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.6076%；弃权

247950股（其中，因未投票默认弃权2941股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2291%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：

同意107113896股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9920%；

反对839014股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7754%；弃权

251650股（其中，因未投票默认弃权6641股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2326%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：

同意107114194股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9923%；

反对839014股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7754%；弃权

251352股（其中，因未投票默认弃权6343股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2323%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案表决情况：

同意107114194股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9923%；

反对839014股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7754%；弃权

251352股（其中，因未投票默认弃权6343股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2323%。

2.04关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：

同意107272365股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1385%；

反对680447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.6289%；弃权

251748股（其中，因未投票默认弃权6343股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2327%。

2.05关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：

同意107114094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9922%；

反对839114股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7755%；弃权

251352股（其中，因未投票默认弃权6343股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2323%。

2.06关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：

同意107114145股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9923%；

反对839063股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7754%；弃权

251352股（其中，因未投票默认弃权6343股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2323%。

2.07关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况：

同意107091920股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9717%；反对860892股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7956%；弃权

251748股（其中，因未投票默认弃权6343股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2327%。

2.08关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：

同意107092704股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9724%；

反对860504股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7953%；弃权

251352股（其中，因未投票默认弃权6343股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2323%。

2.09关于修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的议案

表决情况：

同意107115545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9936%；

反对837663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7741%；弃权

251352股（其中，因未投票默认弃权6343股），占出席会议所有股东所持有

效表决权股份的0.2323%。

3、逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

3.01选举陈莉莉女士为第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意107034679股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9188%。

中小股东总表决情况：517273381.5552%

同意5172733股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.5552%。

陈莉莉女士当选为第五届董事会非独立董事。

3.02选举王颖女士为第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意107033735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9180%。

中小股东总表决情况：同意5171789股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.5403%。

王颖女士当选为第五届董事会非独立董事。

3.03选举汪剑飞先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意107069830股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9513%。

中小股东总表决情况：

同意5207884股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的82.1094%。

汪剑飞先生当选为第五届董事会非独立董事。

3.04选举张真路先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意107033726股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9179%。

中小股东总表决情况：

同意5171780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.5402%。

张真路先生当选为第五届董事会非独立董事。

4、逐项审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

4.01选举全怡女士为第五届董事会独立董事

表决情况：

同意107033681股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9179%。

中小股东总表决情况：

同意5171735股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.5395%。

全怡女士当选为第五届董事会独立董事。

4.02选举谢进城先生为第五届董事会独立董事

表决情况：

同意107032727股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9170%。

中小股东总表决情况：同意5170781股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.5244%。

谢进城先生当选为第五届董事会独立董事。

4.03选举施先旺先生为第五届董事会独立董事

表决情况：

同意107032736股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9170%。

中小股东总表决情况：

同意5170790股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.5246%。

施先旺先生当选为第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：王芳、李悦3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人

员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司董事会

2025年11月6日