证券代码：002932 证券简称：*ST明德 公告编号：2026-061

武汉明德生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

4、本次股东会审议通过重组事项议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年8月13日（星期四）14:00开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年8月13日的9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）177人，代表股份108855736股，占公司有表决权股份总数的51.8239%。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份104752554股，占公司有表决权股份总数的49.8705%。

通过网络投票的股东160人，代表股份4103182股，占公司有表决权股份总数的1.9534%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东174人，代表股份6993790股，占公司有表决权股份总数的3.3296%。

其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份2890608股，占公司有表决权股份总数的1.3762%。

通过网络投票的中小股东160人，代表股份4103182股，占公司有表决权股份总数的1.9534%。

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会会议，北京大成（武汉）律师事务所律师现场见证了本次股东会会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

同意反对弃权提案表决分表决提案名称编码类股数股数股数比例比例比例结果

（股）（股）（股）

总表决1088157799.9630.0330.0028

关于本次368843081情况13%9%%交易符合

1.00相关法律其中，通过

法规规定中小股99.4280.5270.04416953825368843081

的议案东的表6%4%%决情况

2.00关于本次交易方案的议案总表决99.9620.0330.0035

10881502368843826

情况6%9%%本次交易6

2.01的整体方其中，通过

案中小股99.4170.5270.0547

6953080368843826

东的表9%4%%决情况

总表决99.9480.0330.0181

1087991736884

情况0%9%19677%

5

通过

2.02标的资产其中，

中小股99.1910.5270.2813

69372293688419677

东的表3%4%%决情况

总表决99.9620.0330.0035

10881502368843826

情况6%9%%

6

2.03交易对方其中，通过

中小股99.4170.5270.0547

6953080368843826

东的表9%4%%决情况

总表决99.9460.0330.0201

108797023688421826

情况1%9%%

6

2.04交易对价其中，通过

中小股99.1600.5270.3121

69350803688421826

东的表5%4%%决情况

总表决99.9470.0330.0182

1087990236884

情况9%9%19826%本次交易6

2.05的资金来其中，通过

源中小股99.1890.5270.2835

69370803688419826

东的表1%4%%决情况

本次交易总表决99.9460.0330.0201108797023688421826

对价的具情况1%9%%

2.066通过

体支付安排其中，

99.1600.5270.3121

69350803688421826

中小股5%4%%东的表决情况

总表决99.9460.0330.0201

1087970236884

情况1%9%21826%

6

过渡期损

2.07其中，通过

益安排

中小股99.1600.5270.3121

69350803688421826

东的表5%4%%决情况

总表决99.9450.0340.0201

108796823708421826

情况9%1%%滚存未分6

2.08配利润安其中，通过

排中小股99.1570.5300.3121

69348803708421826

东的表7%2%%决情况

总表决99.9450.0340.0201

108796823708421826

业绩承情况9%1%%6

诺、补偿

2.09其中，通过

安排和奖

中小股99.1570.5300.3121励安排69348803708421826

东的表7%2%%决情况

总表决99.9470.0330.0182

相关资产108799023688419826情况9%9%%办理权属6

2.10转移的合其中，通过

同义务和中小股99.1890.5270.2835

69370803688419826

违约责任东的表1%4%%决情况

总表决99.9470.0330.0182

108799023688419826

情况9%9%%

6

决议有效

2.11其中，通过

期

中小股99.1890.5270.2835

69370803688419826

东的表1%4%%决情况关于本次

总表决99.9470.0330.0182

3.00交易不构108799023688419826通过

情况9%9%%

成关联交6易的议案其中，中小股99.1890.5270.2835

69370803688419826

东的表1%4%%决情况

总表决99.9470.0330.0191

关于本次108798053688420794情况0%9%%交易构成8

4.00重大资产其中，通过

重组的议中小股99.1750.5270.2973

69361123688420794

案东的表3%4%%决情况

总表决99.9460.0340.0199

关于签署108797023703321677情况1%0%%本次交易6

5.00相关交易其中，通过

协议的议中小股99.1600.5290.3099

69350803703321677

案东的表5%5%%决情况

关于公司总表决99.9460.0340.0199

重大资产108797023703321677情况1%0%%重组信息6

6.00首次披露其中，通过

前股票价中小股99.1600.5290.3099

69350803703321677

格波动情东的表5%5%%况的议案决情况关于本次

总表决99.9460.0340.0199交易符合108797023703321677

情况1%0%%《上市公6司重大资产重组管理办法》

7.00第十一条其中，通过

以及不适中小股99.1600.5290.3099

69350803703321677

用第四十东的表5%5%%

三条、第决情况四十四条规定的议案关于本次

总表决99.9460.0340.0199

8.00交易符合108797023703321677通过

情况1%0%%《上市公6司监管指

引第9号

——上市

公司筹划其中，和实施重中小股99.1600.5290.3099

69350803703321677

大资产重东的表5%5%%组的监管决情况要求》第四条规定的议案关于本次

总表决99.9460.0340.0199交易不构108797023703321677

情况1%0%%成《上市6公司重大资产重组

9.00管理办其中，通过

法》第十中小股99.1600.5290.3099

69350803703321677

三条规定东的表5%5%%的重组上决情况市情形的议案关于本次

总表决99.9460.0340.0199交易中相108797023703321677

情况1%0%%关主体不6存在《上市公司监管指引第

7号——

10.00上市公司其中，通过

重大资产中小股99.1600.5290.3099

69350803703321677

重组相关东的表5%5%%股票异常决情况交易监

管》第十二条情形的议案

关于本次总表决99.9470.0340.0190

交易摊薄108798053703320645情况0%0%%即期回报8

11.00情况填补其中，通过

措施及承中小股99.1750.5290.2952

69361123703320645

诺事项的东的表3%5%%议案决情况关于批准

总表决99.9460.0340.0199本次交易108797023703321677

情况1%0%%相关的审6

计报告、

12.00其中，通过

备考审阅

中小股99.1600.5290.3099

报告、评69350803703321677

东的表5%5%%估报告的决情况议案关于本次

总表决99.9460.0340.0199交易评估108797023703321677

情况1%0%%机构的独6

立性、评估假设前提的合理

13.00性、评估其中，通过

方法与评中小股99.1600.5290.3099

69350803703321677

估目的相东的表5%5%%关性以及决情况评估定价公允性的议案

总表决99.9460.0340.0199

关于本次108797023703321677情况1%0%%交易定价6

14.00的依据及其中，通过

公平合理中小股99.1600.5290.3099

69350803703321677

性的议案东的表5%5%%决情况关于本次

总表决99.9460.0340.0199交易履行108797023703321677

情况1%0%%法定程序6

完备性、

15.00其中，通过

合规性及

中小股99.1600.5290.3099提交法律69350803703321677

东的表5%5%%文件有效决情况性的议案

关于本次总表决99.9470.0340.0181108799023703319677

交易采取情况9%0%%6的保密措

16.00其中，通过

施及保密

中小股99.1890.5290.2813制度的议69370803703319677

东的表1%5%%案

决情况关于本次总表决99.9260.0340.0394108775823703342877

交易前十情况6%0%%6二个月内

17.00其中，通过

购买、出

中小股98.8570.5290.6131售资产情69138803703342877

东的表4%5%%况的议案决情况

关于提请总表决99.9260.0340.0394

股东会授108775823703342877情况6%0%%权董事会6

18.00全权办理其中，通过

本次交易中小股98.8570.5290.6131

69138803703342877

相关事宜东的表4%5%%的议案决情况关于本次

总表决99.9240.0340.0412交易是否108773823703344877

情况8%0%%存在直接6或间接有

19.00其中，通过

偿聘请其

中小股98.8280.5290.6417

他第三方69118803703344877

东的表8%5%%机构或个决情况人的议案

关于增加总表决99.9250.0330.0412108774373648644877

经营范围情况3%5%%3并修订

20.00其中，通过《公司章中小股98.8360.5210.6417程》的议69124273648644877

东的表6%7%%案决情况《关于批总表决99.9240.0340.0412准本次交108773823703344877情况8%0%%易相关加6

21.00期审计报其中，通过

告、备考中小股98.8280.5290.6417

69118803703344877

审阅报告东的表8%5%%的议案》决情况《关于<总表决99.9400.0330.0265武汉明德108790523633728877情况1%4%%

22.00生物科技2通过

股份有限其中，99.0670.5190.412969285763633728877公司重大中小股5%6%%资产购买东的表报告书决情况（草案）

修订稿>及其摘要的议案》《关于终总表决99.9250.0330.0412止部分募108774373648644877情况3%5%%集资金投3

23.00资项目暨其中，通过

变更募集中小股98.8360.5210.6417

69124273648644877

资金用途东的表6%7%%的议案》决情况

以上提案1.00至23.00为特别决议议案，以特别表决方式通过，对中小股东单独计票。提案2.00对子议案逐项表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：王芳、李悦3、结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司董事会

2026年8月14日