证券代码：002932 证券简称：*ST明德 公告编号：2026-040

武汉明德生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年5月25日（星期一）14:00开始

（2）网络投票时间：2026年5月25日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月

25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生

物科技产业园1号楼201会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）108人，代表股份109206608股，占上市公司有表决权股份总数的50.8784%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份108494304股，占上市公司有表决权股份总数的50.5465%。

通过网络投票的股东95人，代表股份712304股，占上市公司有表决权股份总数的0.3319%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份7344662股，占上市公司有表决权股份总数的3.4218%。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份6632358股，占上市公司有表决权股份总数的3.0900%。

通过网络投票的中小股东95人，代表股份712304股，占上市公司有表决权股份总数的0.3319％。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会会议，北京大成（武汉）律师事务所律师现场见证了本次股东会会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意108790308股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6188%；

反对211263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1935%；弃权

205037股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的0.1878%。

公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》表决情况：

同意108790308股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6188%；

反对211263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1935%；弃权

205037股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的0.1878%。

3、审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意6918813股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.2019%；

反对408696股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.5645%；弃权

17153股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决

权股份的0.2335%。

中小股东总表决情况：

同意6918813股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的94.2019%；

反对408696股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的5.5645%；弃权

17153股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表

决权股份的0.2335%。

关联股东陈莉莉女士、王颖女士、王锐先生所持股份合计数101861946股，对本议案回避表决，未计入本议案表决结果。

4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意7103163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.7119%；

反对224958股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.0629%；弃权

16541股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的0.2252%。

中小股东总表决情况：

同意7103163股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.7119%；反对224958股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.0629%；弃权

16541股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份的0.2252%。

关联股东陈莉莉女士、王颖女士、王锐先生所持股份合计数101861946股，对本议案回避表决，未计入本议案表决结果。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意108824713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6503%；

反对374316股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3428%；弃权7579股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意6962767股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的94.8004%；

反对374316股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的5.0964%；弃权

7579股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份的0.1032%。

6、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意109054117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8604%；

反对147912股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1354%；弃权4579股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意7192171股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.9238%；

反对147912股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.0139%；弃权

4579股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份的0.0623%。7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》总表决情况：

同意108934921股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7512%；

反对266959股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2445%；弃权4728股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意7072975股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.3009%；

反对266959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.6347%；弃权

4728股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份的0.0644%。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意109057217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8632%；

反对144812股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1326%；弃权4579股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意7195271股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.9660%；

反对144812股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.9717%；弃权

4579股（其中，因未投票默认弃权580股），占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份的0.0623%。

9、审议通过《关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》

总表决情况：

同意6957700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.7314%；

反对200027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.7234%；弃权186935股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.5452%。

中小股东总表决情况：

同意6957700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的94.7314%；

反对200027股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.7234%；弃权

186935股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份的2.5452%。

关联股东陈莉莉女士、王颖女士、王锐先生所持股份合计数101861946股，对本议案回避表决，未计入本议案表决结果。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：王芳、李悦3、结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司董事会

2026年5月26日