国金证券股份有限公司

关于武汉明德生物科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉明德

生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”或“公司”）非公开发行 A 股股票的

保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司

2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司首次公开发行募集资金的到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16646287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340416569.15元，扣除发行费用人民币

27770357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312646211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字[2018]

第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、公司非公开发行 A 股股票募集资金的到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1859号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）8259846 股，募集资金总额为人民币 466103109.78 元，扣除发行费用6261109.77元后，实际募集资金净额为459842000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行募集资金使用和结余情况

为便于募投项目管理，2018年7月11日，公司将募集资金专项账户中扣除发行费用后募集资金净额人民币312646211.31元分别转入4个募集资金分项目专户。实际转入312646200.00元，少转入11.31元，2018年7月11日募集资金分项目账户情况如下：

单位：元项目开户银行银行账号转入募集资金金额体外诊断试剂招商银行股份有限公司

127908300010602189842000.00

扩建项目武汉金融港支行中国建设银行股份有限移动医疗产品

公司武汉光谷自贸区分4205011271440000058047504100.00建设项目行研发中心建设

中国工商银行股份有限320200702920033595537688900.00项目公司武汉东湖开发区支营销网络建设

行320200702920033583137611200.00项目

合计312646200.00

截至2024年12月31日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元项目期初累计本期发生额年末累计

募集资金实际到账金额312646200.000.00312646200.00

1、募集资金账户资金的减少项

其中：（1）对募集资金投资项目的投入212188286.7490267615.04302455901.78

（2）购买理财产品余额0.000.000.00

（3）银行手续费12325.693529.7415855.43

（4）销户转出032235492.3532235492.35

减少项小计212200612.43122506637.13334707249.56

2、募集资金账户资金的增加项

其中：（1）理财产品收益23070245.98023070245.98

（2）募集资金活期利息收入9678007.02423602.9410101609.96

增加项小计32748253.00423602.9433171855.94

募集资金专户结余金额133193840.57-122083034.1911110806.38

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金用于其他募投项目。

2、公司非公开发行 A 股股票募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1859号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）8259846 股，募集资金总额为人民币 466103109.78 元，扣除发行费用6261109.77元后，实际募集资金净额为459842000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459842000.01元，其中135000000.00元为补充流动资金使用。

具体情况如下：

单位：元项目开户银行银行账号转入募集资金金额体外诊断产品招行武汉分行金融港支

127908300010906120735500.00

建设项目行医疗健康信息工行湖北自贸试验区武

320211712900263241204106500.01

化项目汉片区分行

合计324842000.01

截至2024年12月31日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元项目期初累计本期发生额年末累计

募集资金实际到账金额459842000.01459842000.01

1、募集资金账户资金的减少项

其中：（1）对募集资金投资项目的投入1532432.2380142769.0981675201.32

（2）购买理财产品余额250813750.00-30000000.00220813750.00

（3）银行手续费1180.053206.114386.16

（4）转出补充流动资金135000000.000.00135000000.00

减少项小计387347362.2850145975.20437493337.48

2、募集资金账户资金的增加项

其中：（1）理财产品收益11125044.933436500.0014561544.93

（2）募集资金活期利息收入1665410.08640548.062305958.14

增加项小计12790455.014077048.0616867503.07

募集资金专户结余金额85285092.74-46068927.1439216165.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

2018年7月26日，公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中

国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉

东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018年8月27日、2018年9月12日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过20000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、

结构性存款，在上述额度内，资金可在2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2019年8月22日、2019年9月10日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。根据以上决议内容，2019年9月11日，公司对募集资金专项账户内的募集资金重新做了分配，并注销了“营销网络建设项目”对应的募集资金专户，该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、保荐机构国金证券签订的相应募集资金三方监管协议终止。

因工商银行机构调整的原因，截至2019年11月5日，公司已与保荐机构国金证券、中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国工商银行武汉东湖开发区支行变更为工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行之外，其他内容不变。

2019年8月22日、2019年9月10日，公司分别召开第二届董事会第二十

六次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过20000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存

款、结构性存款，在上述额度内，资金可在2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2020年8月21日、2020年9月11日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过20000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、

结构性存款，在上述额度内，资金可在2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2021年8月27日，2021年11月16日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议与2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52500.00万元（含）人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在审议通过之日起12个月内滚动使用。

2021年11月16日，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商

银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片

区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年4月26日，2022年5月20日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议与2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2023年4月20日，2023年5月12日，公司分别召开第四届董事会第三次会议与2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。2023年12月11日、2023年12月27日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“移动医疗产品建设项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。2024年1月11日，公司注销了“移动医疗产品建设项目”对应的募集资金账户，该专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、保荐机构国金证券签订的相应募集资金三方监管协议终止。

2025年2月13日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金1111.08万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于其他募投项目。2025年3月12日、2025年3月13日，公司注销了“体外诊断试剂扩建项目”和“研发中心建设项目”对应的募集资金账户，上述专户注销后，公司和保荐机构国金证券分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订的相应募集资金三方监管协议终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：

单位：元项目开户银行银行账号资金余额备注体外诊断试剂招商银行股份有限公司

12790830001060210322717.43活期

扩建项目武汉金融港支行中国建设银行股份有限移动医疗产品

公司武汉光谷自贸区分420501127144000005800.00销户建设项目行中国工商银行股份有限研发中心建设

公司湖北自贸试验区武3202007029200335955788088.95活期项目汉片区分行医疗健康信息招商银行股份有限公司

武汉金融港支行12790830001090619446763.06活期化项目中国工商银行股份有限体外诊断产品

公司湖北自贸试验区武320211712910026324119769402.54活期建设项目汉片区分行

合计50326971.98-备注：1、初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的发行费用。

2、首次公开发行股票“体外诊断试剂扩建项目”和“研发中心建设项目”账户资金余额于

2025年3月转至非公开发行股票“体外诊断产品建设项目”账户。

报告期内，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。三、本年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行募集资金的实际使用情况

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司2024年度单位：万元报告期投入募集

募集资金总额31264.629026.76资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额12087.6730245.59资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例38.66%项目可是否已变截至期末截至期末投入进承诺投资项募集资金调整后投本报告项目达到预定本报告是否达行性是

更项目累计投入度（%）目和超募资承诺投资资总额期投入可使用状态日期实现到预计否发生

（含部分金额（3）＝（2）/

金投向总额（1）金额期的效益效益重大变

变更）（2）（1）化承诺投资项目体外诊断试

是18984.2015497.532387.4615497.45100.00%2024年12月-不适用否剂扩建项目移动医疗产

是4750.41442.510442.51100.00%不适用不适用不适用是品建设项目研发中心建

是3768.8912901.606639.3014305.63110.88%2024年12月不适用不适用否设项目营销网络建

是3761.12----不适用不适用不适用是设项目

合计31264.6228841.649026.7630245.59----因受传染病爆发、市场需求和行业发展等多方因素影响，首次公开发行股票募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原未达到计划则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，对首次公开发行股票募投项目实进度或预计

施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。体外诊断试剂扩建项收益的情况

目分项目2和研发中心建设项目调整后项目达到预定可使用状态日期为2024年12月。截至2024年12月，首次公开发行股票募投和原因（分项目均已达到预定可使用状态。体外诊断试剂扩建项目分项目1在本年度收益为-1372万，主要系因为体外诊断行业政策变具体项目）化，外部需求量与价格下降所致。

1、2019年8月22日、2019年9月10日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，公司首发上市募投项目的规划时间较早，随着公司项目可行性的快速发展，加上国内外经济环境发生了较大变化，公司发现当时的市场条件与首发上市时设想实现募投项目预期收益的市发生重大变场条件存在一定差异，营销网络建设项目已不具有实施的可行性，因此公司终止了原营销网络建设项目。

化的情况说2、2023年12月11日、2023年12月27日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了明《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因受市场需求和行业发展等多方因素影响，移动医疗产品建设项目建设已不具有可行性，公司基于当时市场环境的考虑，并综合考虑公司当时经营发展的实际情况以及未来发展战略，为进一步提高募集资金使用效率，公司决定终止移动医疗产品建设项目。

超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况

随着公司发展，首发募投项目规划地点已无法满足公司对扩充新业务产能的需求，公司为满足当前与长远发展，决定变更部募集资金投分募投项目建设地点。2019年8月22日、2019年9月10日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时资项目实施股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定将体外诊断试剂扩建项目地点变更情建设地点改为两个，分项目1建设地点为为武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25况栋厂房，分项目2建设地点为武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块，具体内容详见2019年8月23日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》，公告编号：2019-053。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第三次会议、2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂用闲置募集时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50000.00万元（含）人民币的闲置募集资金投资安全性高、流资金进行现

动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动金管理情况使用。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为0.00万元。

项目实施出体外诊断试剂扩建项目、研发中心建设项目节余金额（包含理财收益、存款利息等）分别为1032.27、78.81万元，节余原因现募集资金为：公司在保证募投项目质量的前提下，加强对项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。同结余的金额时，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效及原因率，取得了一定的理财收益及利息收入。

尚未使用的

募集资金用公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，2025年3月专户注销后节余资金转至非公开发行股票募集资金专户。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题

或其他情况2、非公开发行募集资金的实际使用情况非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司2024年度单位：万元报告期投入募集资

募集资金总额45984.208014.28金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额021667.52金总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已项目可截至期末投入进度承诺投资项目变更项募集资金调整后投本报告截至期末项目达到预定是否达行性是

（%）本报告期实和超募资金投目（含承诺投资资总额期投入累计投入可使用状态日到预计否发生

（3）＝（2）/现的效益

向部分变总额（1）金额金额（2）期效益重大变

（1）

更）化承诺投资项目体外诊断产品

否20410.6520410.657360.697364.2536.08%2025年12月不适用不适用否建设项目医疗健康信息

否12073.5512073.55653.58803.276.65%2025年12月不适用不适用否化项目

补充流动资金否13500.0013500.00-13500.00100.00%不适用不适用不适用否

合计45984.2045984.208014.2821667.52-不适用-不适用-未达到计划进

因受传染病爆发、市场需求和行业发展等多方因素影响，非公开发行股票募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结度或预计收益

合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，拟对非公开发行股票募投项目实施进度进行的情况和原因调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。调整后体外诊断产品建设项目、医疗（分具体项健康信息化项目调整后项目达到预定可使用状态日期为2025年12月。

目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金不适用额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第三次会议、2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲用闲置募集资置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50000.00万元（含）人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、金进行现金管

保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至理情况

2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行大额存单为12081.38万元、定期存款10000.00万元。

项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募

集资金用途及公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他

情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元拟使用募集资金投序号项目名称投资金额入金额

1体外诊断试剂扩建项目18984.2018984.20

2移动医疗产品建设项目4750.414750.41

3研发中心建设项目7884.273768.89

4营销网络建设项目7868.003761.12

合计39486.8831264.62

2019年8月22日、2019年9月10日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。调整后的募投项目具体情况如下：

序拟投资金额（万元）项目名称号总投入金额拟投入募集资金拟投入自有资金

1体外诊断试剂扩建项目15497.5315497.53

2移动医疗产品建设项目3452.823452.82

3研发中心建设项目15439.1512901.602537.55

合计34389.5031851.952537.55

注：募投项目变更后，拟投入募集资金总额31851.95万元较首次公开发行股票募集资金净额31264.62万元多出的587.33万元，主要是募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的净增加额。

2021年11月16日、2021年11月26日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，调整具体情况如下：

（1）体外诊断试剂扩建项目原计划项目达到预调整后项目达到预序号项目定可使用状态日期定可使用状态日期

1分项目12020年9月已实施完毕2分项目22022年9月2024年3月

注：（1）分项目1为公司原有厂房（地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房）的生产扩产项目；

（2）分项目2为自有土地（地点位于武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块）生产扩建工程。

（2）移动医疗产品建设项目原计划项目达到预调整后项目达到预序号项目定可使用状态日期定可使用状态日期

1分项目12020年9月已实施完毕

2分项目22022年9月2024年3月

注：（1）分项目1为公司原有厂房（地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房）的生产扩产项目；

（2）分项目2为自有土地（地点位于武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块）生产扩建工程

（3）研发中心建设项目原计划项目达到预调整后项目达到预序号项目定可使用状态日期定可使用状态日期

1研发中心建设项目2022年9月2024年3月

2023年12月11日、2023年12月27日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项目实施进度的公告》，决定终止部分募投项目，并适时调整募集资金投资项目的投资进度等内容。调整后的募投项目具体情况如下：

（1）首次公开发行股票募投项目原计划项目达到预调整后项目达到预序号项目定可使用状态日期定可使用状态日期体外诊断试剂扩建分项目12020年9月已实施完毕项目分项目22024年3月2024年12月

2移动医疗产品建设项目2024年3月不适用

3研发中心建设项目2024年3月2024年12月

（2）非公开发行股票募投项目序号项目原计划项目达到预调整后项目达到预定可使用状态日期定可使用状态日期

1体外诊断产品建设项目2024年3月2025年12月

2医疗健康信息化项目2024年3月2025年12月

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整

地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

2025年4月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2025]第 ZE10221 号”《关于武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，鉴证意见：“我们认为，明德生物2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了明德生物2024年度募集资金存放与使用情况。”七、保荐机构核查意见经核查，国金证券认为：明德生物2024年度募集资金使用与存放符合根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规

和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：__________________________林尚研徐学文

国金证券股份有限公司（盖章）年月日