*ST明德:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002932 证券简称：*ST明德公告编号：2026-076

武汉明德生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 11月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17 日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026年 11月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77号武汉明德生物科技产

业园 1号楼 203会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案备注

提案名称该列打勾的栏目

编码可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司

2026年 10月 31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会

决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；

2、登记时间：2026年 11月 13日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 15:30；

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77号武汉明德生物科技产

业园 1号楼公司证券部信函请注明“股东会现场出席登记”字样；

4、自然人股东持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

5、法人股东的法定代表人应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（附件二）和代理人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 11月 13 日下午 15:30 点之前送达到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。公司不接受电话登记。

7、联系方式：

联系人：王锐、瞿小艳

联系电话：027—87001772

传真：027—65521900

邮编：430075

邮箱：mdswdsh@163.com

8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董事会

2026年 10月 31日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362932，投票简称：明德投票。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年 11月 17日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

武汉明德生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉明德生物科

技股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案备注同意反对弃权

提案名称该列打勾的栏

编码目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案