北京新兴东方航空装备股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002933证券简称：新兴装备公告编号：2024-015

北京新兴东方航空装备股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用□不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用□不适用是否以公积金转增股本

□是□否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本117350000股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称新兴装备股票代码002933股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张时涵马芹办公地址北京市海淀区西杉创意园四区4号楼北京市海淀区西杉创意园四区4号楼

传真010-63861700010-63861700

电话010-62804370010-62804370

电子信箱 xxzbg@eeae.com.cn xxzbg@eeae.com.cn

1北京新兴东方航空装备股份有限公司2023年年度报告摘要

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“务实、创新、坚韧、奉献”的精神和“共创、共赢”的核心价值观，以“新兴报国，卓越东方”为使命，专注于伺服控制技术为核心的航空装备产品的科研、生产。公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持续创造价值，实现“利国、利民、利军、利企、利友、利己”的共赢。

（一）公司主营业务情况

公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。公司主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类，公司产品可广泛应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域，属于高科技的机电一体化产品。

1、机载设备

公司机载设备类产品目前主要包括机载悬挂/发射装置类产品、飞机信息管理与记录系统类等产品。

（1）机载悬挂/发射装置类产品是以智能控制技术/精密传动技术为基础的随动系统类产品，主要由智能控制计算机、电传动机构、伺服电机等部件构成，主要应用于直升机和固定翼飞机。按照应用方向主要分为：

1）武器随动系统——主要包括综合外挂梁系统、挂架随动系统、炮塔随动系统等；

2）全电作动系统——主要包括折叠系统、电动吊声绞车、浮标投放装置、雷达天线收放装置等。

（2）飞机信息管理与记录系统类产品主要是视频信息探测、采集、处理、压缩、记录、显示和传输设备产品，包括机载用视频处理系统和视频记录仪等。

2、技术服务及其他

技术服务是指公司接受用户、主机厂商、主机配套厂商或科研院所的委托，为其提供技术及测试等方面的服务。此外，公司还向客户提供综合测试与保障系统产品、少量的机载设备检测、维修等其他服务。

（二）公司经营模式

作为一家专业从事机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式，根据用户需求，开发满足用户需要的产品及解决方案，打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。

（三）周期性特点目前，公司收入来源以军品为主，军方严格按照军费开支计划进行采购，行业不具有周期性的特点；但是军方采购具有一定的计划性，使军品订单具有一定的波动性。因此，受军方采购计划和国际形势的影响，公司订单情况与军方军费计划有一定的周期性关联。

报告期内，公司从事的主要业务及经营模式均未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

2北京新兴东方航空装备股份有限公司2023年年度报告摘要

追溯调整或重述原因会计政策变更

单位：元本年末比

2022年末上年末增2021年末

2023年末减

调整前调整后调整后调整前调整后

总资产2452992126.571748064664.311759601482.0739.41%1750273642.971763487685.62归属于上市公

司股东的净资1475606889.621438304591.231437657054.072.64%1466631463.691465858839.12产本年比上

2022年2021年

2023年年增减

调整前调整后调整后调整前调整后

营业收入416492464.62190765652.22190765652.22118.33%246048709.81246048709.81归属于上市公

司股东的净利14250781.51-57770987.76-57645900.35124.72%-1842192.64-1909806.62润归属于上市公司股东的扣除

6616440.79-68281434.39-68156346.98109.71%-11736432.86-11804046.84

非经常性损益的净利润经营活动产生

的现金流量净153903034.0815922461.7515922461.75866.58%131639396.57131639396.57额基本每股收益

0.12-0.51-0.51123.53%-0.02-0.02（元/股）稀释每股收益

0.12-0.51-0.51123.53%-0.02-0.02（元/股）加权平均净资

0.98%-4.11%-4.10%5.08%-0.12%-0.12%

产收益率会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2021〕31号，以下简称“准则解释第16号”）。准则解释第16号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”该规定自2023年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3北京新兴东方航空装备股份有限公司2023年年度报告摘要

（2）分季度主要会计数据

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入44104344.1381970731.78130472088.97159945299.74

归属于上市公司股东的净利润-11902269.3418873976.146691152.38587922.33归属于上市公司股东的扣除非

-13546732.2218846668.833236041.50-1919537.32经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额50279813.93-31013667.59-55900520.63190537408.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股年度报告披报告期末表年度报告披露日前报告期末普通股露日前一个决权恢复的一个月末表决权恢

170481942200

股东总数月末普通股优先股股东复的优先股股东总股东总数总数数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量长安汇通有限责

国有法人18.58%218063000不适用0任公司

戴岳境内自然人17.87%209645870质押2600000北京科桥投资顾

问有限公司－北

京科桥嘉永创业其他3.78%44380200不适用0投资中心（有限合伙）

郝萌乔境内自然人2.73%32000002400000不适用0北京新兴东方航空装备股份有限

其他2.23%26200760不适用0

公司－第一期员工持股计划

张进境内自然人2.19%25741470不适用0

张建迪境内自然人1.47%17256210不适用0

戴小林境内自然人1.04%12237490不适用0

王苹境内自然人1.04%12237490不适用0兴业银行股份有

限公司－广发稳

其他0.89%10439000不适用0鑫保本混合型证券投资基金

上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系，戴小林与戴岳系姐弟关系，戴岳与王苹系夫妻关上述股东关联关系或一致行动的系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之说明间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明不适用（如有）

4北京新兴东方航空装备股份有限公司2023年年度报告摘要

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用前十名股东较上期发生变化

□适用□不适用

单位：股前十名股东较上期末发生变化情况

期末转融通出借股份且尚未期末股东普通账户、信用账户持股及转

本报告期新增/归还数量融通出借股份且尚未归还的股份数量

股东名称（全称）退出占总股本的数量合计数量合计占总股本的比例比例

兴业银行股份有限公司－广

发稳鑫保本混合型证券投资新增00.00%10439000.89%基金建信人寿保险股份有限公司

退出00.00%00.00%

－传统

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用□不适用

5北京新兴东方航空装备股份有限公司2023年年度报告摘要

三、重要事项

（一）控股股东变更事项

2022年12月21日，公司前控股股东戴岳先生（以下简称“转让方”）与长安汇通有限责任公司（现已变更名称为：

长安汇通集团有限责任公司，以下简称“长安汇通”或“受让方”）签署了《长安汇通有限责任公司与戴岳关于北京新兴东方航空装备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定转让方以协议转让方式向受让方转让其持有的公司15000000股股份，约占公司总股本的12.78%，转让价格为人民币30.70元/股。同日，戴岳先生及其一致行动人郝萌乔女士、王苹女士、戴小林女士签署《关于放弃股份表决权的承诺函》，自前述转让股份经中国证券登记结算有限责任公司登记至长安汇通名下之日起36个月内，戴岳先生及其一致行动人自愿放弃其届时持有的新兴装备全部股份对应的表决权。本次权益变动完成后，长安汇通将持有上市公司21806300股股份，占公司总股本的

18.58%。新兴装备控股股东由戴岳先生变更为长安汇通，实际控制人变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）。

为推进本次协议转让事项顺利进行，戴岳先生及其一致行动人向公司申请豁免部分股份限售自愿性承诺。2023年1月11日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过《关于豁免公司控股股东及其一致行动人股份限售自愿性承诺的议案》，同意豁免戴岳先生及其一致行动人相关承诺。同日，公司收到长安汇通的通知，陕西省国资委向长安汇通出具了《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于长安汇通有限责任公司收购北京新兴东方航空装备股份有限公司12.78%股份的批复》（陕国资发〔2023〕6号），同意长安汇通关于北京新兴东方航空装备股份有限公司12.78%股份的收购方案。2023年4月6日，公司收到国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）下发的《国防科工局关于北京新兴东方航空装备股份有限公司重组涉及军工事项审查的意见》，国防科工局原则同意公司股东戴岳先生将其持有的

1500万股股份协议转让至长安汇通。该意见有效期24个月。

具体内容详见公司分别于2023年1月12日、2023年4月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年4月26日，公司收到戴岳先生通知，获悉本次协议转让股份事项已完成过户登记手续，并已取得中国证券

登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2023年4月25日，股份性质为无限售流通股。公司控股股东已由戴岳先生变更为长安汇通，实际控制人变更为陕西省国资委。具体内容详见公司于2023年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）换届选举事项

公司第四届董事会原定任期为2022年4月1日至2025年3月31日，鉴于公司股东戴岳先生与长安汇通于2022年

12月21日签署的《股份转让协议》并于2023年4月25日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。

具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-082）、《关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2023-013）。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及戴岳先生与长安汇通签署的《股份转让协议》相关约定，公司董事会、监事会提前进行了换届选举。

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，并于2023年6月1日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举

6北京新兴东方航空装备股份有限公司2023年年度报告摘要第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。2023年5月31日，公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举陈于先生为第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2023年6月1日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人

员、证券事务代表等议案，同日公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。

具体内容详见公司分别于2023年5月11日、2023年6月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

法定代表人：李伟峰北京新兴东方航空装备股份有限公司

2024年4月10日

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