格隆汇2月2日丨新兴装备(002933.SZ)公布，公司董事会近日收到董事长李伟峰先生、独立董事刘华平先生递交的书面辞职报告，李伟峰先生因工作调整申请辞去第五届董事会董事、董事长以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人，其原定任期为公司第五届董事会届满之日止。辞职生效后，李伟峰先生将不在公司及子公司担任任何职务；独立董事刘华平先生因工作变动原因申请辞去第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其原定任期为公司第五届董事会届满之日止。辞职生效后，刘华平先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司董事会于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，同意推举公司董事、董事会秘书周新娥女士代行董事长、法定代表人以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责，并授权周新娥女士代表公司签署相关文件，代理期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。