新兴装备:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002933证券简称：新兴装备公告编号：2026-036

北京新兴东方航空装备股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月14日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年8月4日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生，独立董事刘洪川先生、孙勇先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长周新娥女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为自股东会审议通过之日起一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。

1具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。