证券代码：002933证券简称：新兴装备公告编号：2025-043

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）14:30开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月10日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 B区 B2三层会议中心

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长李伟峰先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关

法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共111人，代表股份25843207股，占公司有表决权股份总数的27.2080%。

1其中，通过现场投票的股东4人，代表股份610556股，占公司有表决权股

份总数的0.6428%；通过网络投票的股东107人，代表股份25232651股，占公司有表决权股份总数的26.5652%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共108人，代表股份1308836股，占公司有表决权股份总数的1.3780%。

通过现场投票的中小股东3人，代表股份322457股，占公司有表决权股份总数的0.3395%；通过网络投票的中小股东105人，代表股份986379股，占公司有表决权股份总数的1.0385%。

3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意25732207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5705%；

反对108400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意1197836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5192%；反对108400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2822%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1986%。

此议案获得本次股东会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意25729107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5585%；

反对111300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4307%；弃权2800

2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意1194736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.2823%；反对111300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.5037%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2139%。

此议案获得本次股东会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意25731007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5658%；

反对108400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意1196636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.4275%；反对108400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2822%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2903%。

此议案获得本次股东会审议通过。

（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意25731007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5658%；

反对108400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意1196636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.4275%；反对108400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.2822%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2903%。

此议案获得本次股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张力律师、任星宇律师

（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年第二次临

时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符

合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及

《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

2025年12月11日

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