证券代码：002933证券简称：新兴装备公告编号：2026-024

北京新兴东方航空装备股份有限公司

关于第六届董事会董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

第六届董事会董事。

二、适用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的董事薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

（一）薪酬标准

1、独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前12万元的标准，向其按月发放。

2、外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前

20万元的标准，向其按月发放。

3、内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。

（二）薪酬确定原则

公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（三）薪酬构成

1公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩

效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。

本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、法规、规范性

文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》执行。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

2026年4月30日

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